1.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

(300068) 南都电源：第九届董事会第四次会议决议公告 南都电源现发布第九届董事会第四次会议决议公告

(300068) 南都电源：关于筹划控制权变更的停牌公告 南都电源现发布关于筹划控制权变更的停牌公告

 公司股票(股票简称：南都电源，股票代码：300068)自2025年12月12日(星期五)开市起停牌。

1.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

(300068) 南都电源：2025年三季度报告 南都电源现发布2025年三季度报告

(300068) 南都电源：拟披露季报

(300068) 南都电源：2025年半年度报告 南都电源现发布2025年半年度报告

原披露日期: 2025-08-27; 一次变更日期: 2025-08-15; 一次变更公告日期: 2025-08-15;

1.00 《关于修订公司章程的议案》2.00 《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》需逐项表决2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.09 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》2.10 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.11 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》3.01 选举朱保义先生为公司第九届董事会非独立董事候选人3.02 选举王岳能先生为公司第九届董事会非独立董事候选人3.03 选举王莹娇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人4.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》4.01 选举吴晖先生为公司第九届董事会独立董事候选人4.02 选举来小康先生为公司第九届董事会独立董事候选人4.03 选举付黎黎女士为公司第九届董事会独立董事候选人

(300068) 南都电源：第八届董事会第四十一次会议决议公告 南都电源现发布第八届董事会第四十一次会议决议公告

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 《关于<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》6.00 《关于聘请2025年度审计机构的议案》7.00 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》8.00 《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

(300068) 南都电源：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 南都电源现发布关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

原披露日期: 2025-04-28; 一次变更日期: 2025-04-26; 一次变更公告日期: 2025-04-24;

原披露日期: 2025-04-28; 一次变更日期: 2025-04-26; 一次变更公告日期: 2025-04-23;

1.00 《关于2025年度对子公司提供担保的议案》2.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

(300068) 南都电源：第八届董事会第三十八次会议决议公告 南都电源现发布第八届董事会第三十八次会议决议公告

(300068) 南都电源：2024年三季度报告 南都电源现发布2024年三季度报告

(300068) 南都电源：拟披露季报

1.00 《关于拟投资建设风电项目的议案》2.00 《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》