1.00 《关于修订<公司章程>的议案》2.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》2.01 《关于修订<股东大会议事规则%并更名为%股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.06 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.08 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

(002876) 三利谱：2025年三季度报告 三利谱现发布2025年三季度报告

(002876) 三利谱：拟披露季报

(002876) 三利谱：第五届董事会2025年第六次会议决议公告 三利谱现发布第五届董事会2025年第六次会议决议公告

(002876) 三利谱：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 三利谱现发布关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

(002876) 三利谱：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 三利谱现发布关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

(002876) 三利谱：2025年半年度报告 三利谱现发布2025年半年度报告

(002876) 三利谱：拟披露中报

(002876) 三利谱：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 三利谱现发布关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告

(002876) 三利谱：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

(002876) 三利谱：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日

(002876) 三利谱：2024年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日

(002876) 三利谱：2025年一季度报告 三利谱现发布2025年一季度报告

(002876) 三利谱：拟披露季报

(002876) 三利谱：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告 三利谱现发布关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告

(002876) 三利谱：2024年年度权益分派实施公告 三利谱现发布2024年年度权益分派实施公告

(002876) 三利谱：2024年度股东大会决议公告 三利谱现发布2024年度股东大会决议公告

1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》5.00 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》7.00 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

(002876) 三利谱：第五届董事会2025年第三次会议决议公告 三利谱现发布第五届董事会2025年第三次会议决议公告

(002876) 三利谱：关于归还募集资金的公告 三利谱现发布关于归还募集资金的公告