(002870) 香山股份：第七届董事会第6次会议决议公告 香山股份现发布第七届董事会第6次会议决议公告

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》2.01 发行股票的种类和面值2.02 发行方式和发行时间2.03 发行对象及认购方式2.04 定价基准日、发行价格及定价原则2.05 发行数量2.06 限售期2.07 募集资金金额及用途2.08 上市地点2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排2.10 发行决议有效期3.00 《关于<公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》4.00 《关于<公司2025年度向特定对象发行股票预案>的议案》5.00 《关于<公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》7.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》8.00 《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨本次发行涉及关联交易的议案》9.00 《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》10.00 《关于制定公司<未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案》11.00 《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司2025年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》12.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》13.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

(002870) 香山股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 香山股份现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

(002870) 香山股份：关于回购公司股份进展的公告 香山股份现发布关于回购公司股份进展的公告

(002870) 香山股份：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(002870) 香山股份：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(002870) 香山股份：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

(002870) 香山股份：第七届董事会独立董事专门会议第2次会议决议 香山股份现发布第七届董事会独立董事专门会议第2次会议决议

(002870) 香山股份：2025年一季度报告 香山股份现发布2025年一季度报告

(002870) 香山股份：拟披露季报

(002870) 香山股份：2024年年度权益分派实施公告 香山股份现发布2024年年度权益分派实施公告

(002870) 香山股份：2024年年度股东大会决议公告 香山股份现发布2024年年度股东大会决议公告

(002870) 香山股份：关于回购公司股份方案的公告 香山股份现发布关于回购公司股份方案的公告

1.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》2.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》4.00 《关于2025年度财务预算报告的议案》5.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》6.00 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》7.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》8.00 《关于2025年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的议案》9.00 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

(002870) 香山股份：关于董事辞职的公告 香山股份现发布关于董事辞职的公告

(002870) 香山股份：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 香山股份现发布关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

(002870) 香山股份：关于控股股东增持计划实施完成的公告 香山股份现发布关于控股股东增持计划实施完成的公告

(002870) 香山股份：关于控股股东增持比例超过1%暨增持计划的进展公告 香山股份现发布关于控股股东增持比例超过1%暨增持计划的进展公告

(002870) 香山股份：2024年年度报告 香山股份现发布2024年年度报告

(002870) 香山股份：拟披露年报