(002745) 木林森：拟披露中报

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于制定及修订公司相关制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<投资决策管理办法>的议案》2.04 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》2.06 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》3.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》3.01 非独立董事孙清焕3.02 非独立董事周立宏3.03 非独立董事李冠群3.04 非独立董事罗燕4.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》4.01 独立董事米哲4.02 独立董事叶蕾

(002745) 木林森：关于召开2025年第二次临时股东大会通知 木林森现发布关于召开2025年第二次临时股东大会通知

(002745) 木林森：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

(002745) 木林森：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

(002745) 木林森：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

(002745) 木林森：2024年年度权益分派实施公告 木林森现发布2024年年度权益分派实施公告

(002745) 木林森：第五届董事会第十九次会议决议公告 木林森现发布第五届董事会第十九次会议决议公告

(002745) 木林森：2024年年度股东大会决议公告 木林森现发布2024年年度股东大会决议公告

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》3.00 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5.00 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》6.00 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》7.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》8.00 《关于对外担保额度预计的议案》

(002745) 木林森：2024年度网上业绩说明会公告 木林森现发布2024年度网上业绩说明会公告

(002745) 木林森：2024年年度报告摘要 木林森现发布2024年年度报告摘要

(002745) 木林森：拟披露季报

原披露日期: 2025-04-18; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-03-20;

(002745) 木林森：2025年第一次临时股东大会决议公告 木林森现发布2025年第一次临时股东大会决议公告

1.00 关于2025年度预计日常关联交易的议案2.00 关于2025年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案3.00 关于2025年度公司对子公司提供担保额度的议案

(002745) 木林森：关于召开2025年第一次临时股东大会通知 木林森现发布关于召开2025年第一次临时股东大会通知

(002745) 木林森：关于控股股东部分股份提前解除质押的公告 木林森现发布关于控股股东部分股份提前解除质押的公告

(002745) 木林森：关于控股股东部分股份提前解除质押的公告 木林森现发布关于控股股东部分股份提前解除质押的公告

(002745) 木林森：2024年中期分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000000红利发放日