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1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》1.01 《选举朱清波先生为公司第七届董事会非独立董事》1.02 《选举高誉先生为公司第七届董事会非独立董事》1.03 《选举王君旸女士为公司第七届董事会非独立董事》1.04 《选举吕圣坚先生为公司第七届董事会非独立董事》1.05 《选举周海生先生为公司第七届董事会非独立董事》2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》2.01 《选举伍争荣先生为公司第七届董事会独立董事》2.02 《选举董望先生为公司第七届董事会独立董事》2.03 《选举阮超先生为公司第七届董事会独立董事》3.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》4.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》5.00 逐项审议《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》5.03 《关于修订<公司治理纲要>的议案》5.04 《关于修订<独立董事管理制度>的议案》5.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》5.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》5.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》5.08 《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》

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