原披露日期: 2025-08-20; 一次变更日期: 2025-08-28; 一次变更公告日期: 2025-07-09;

(002273) 水晶光电：2025年第三次临时股东大会会议决议公告 水晶光电现发布2025年第三次临时股东大会会议决议公告

1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》2.03 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》2.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》2.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》2.06 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》3.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》累积投票提案 提案4、5采用等额选举4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》4.01 选举林敏为第七届董事会非独立董事4.02 选举王震宇为第七届董事会非独立董事4.03 选举FENGLEILIU(刘风雷)为第七届董事会非独立董事4.04 选举李夏云为第七届董事会非独立董事4.05 选举蒋亦标为第七届董事会非独立董事4.06 选举叶静为第七届董事会非独立董事4.07 选举陈庆中为第七届董事会非独立董事5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》5.01 选举李宗彦为第七届董事会独立董事5.02 选举甘为民为第七届董事会独立董事5.03 选举张宏旺为第七届董事会独立董事5.04 选举方刚为第七届董事会独立董事

(002273) 水晶光电：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 水晶光电现发布关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告

(002273) 水晶光电：第六届董事会第三十三次会议决议公告 水晶光电现发布第六届董事会第三十三次会议决议公告

(002273) 水晶光电：2025年第二次临时股东大会会议决议公告 水晶光电现发布2025年第二次临时股东大会会议决议公告

1.00 《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2.00 《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

(002273) 水晶光电：简式权益变动报告书（深改哲新） 水晶光电现发布简式权益变动报告书（深改哲新）

(002273) 水晶光电：第六届董事会第三十二次会议决议公告 水晶光电现发布第六届董事会第三十二次会议决议公告

(002273) 水晶光电：第六届董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 水晶光电现发布第六届董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

(002273) 水晶光电：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(002273) 水晶光电：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(002273) 水晶光电：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

(002273) 水晶光电：2024年年度权益分派实施公告 水晶光电现发布2024年年度权益分派实施公告

(002273) 水晶光电：2024年年度股东大会会议决议公告 水晶光电现发布2024年年度股东大会会议决议公告

1.00 议案一：《2024年度董事会工作报告》2.00 议案二：《2024年度监事会工作报告》3.00 议案三：《2024年财务决算报告》4.00 议案四：《2024年年度报告及摘要》5.00 议案五：《关于公司2024年度利润分配的预案》6.00 议案六：《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》7.00 议案七：《2024年度募集资金使用的专项报告》8.00 议案八：《2025年度董事薪酬方案》9.00 议案九：《关于续聘天健会计师事务所的议案》

(002273) 水晶光电：关于以现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权进展暨完成工商变更登记的公告 水晶光电现发布关于以现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权进展暨完成工商变更登记的公告

(002273) 水晶光电：2025年一季度报告 水晶光电现发布2025年一季度报告

(002273) 水晶光电：拟披露季报

(002273) 水晶光电：2024年年度报告摘要 水晶光电现发布2024年年度报告摘要