(001239) 永达股份：拟披露季报

1.00 《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》2.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》3.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》4.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》5.00 《关于<2026年度董事薪酬与考核方案>的议案》6.00 《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》7.00 《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》8.00 《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》9.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》10.00 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》11.00 《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》

(001239) 永达股份：湘潭永达机械制造股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的专项说明 永达股份现发布湘潭永达机械制造股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的专项说明

(001239) 永达股份：拟披露年报

(001239) 永达股份：湘潭永达机械制造股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 永达股份现发布湘潭永达机械制造股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告

(001239) 永达股份：湘潭永达机械制造股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 永达股份现发布湘潭永达机械制造股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告

(001239) 永达股份：湘潭永达机械制造股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告 永达股份现发布湘潭永达机械制造股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

(001239) 永达股份：湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 永达股份现发布湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

(001239) 永达股份：关于收到中标通知书的公告 永达股份现发布关于收到中标通知书的公告

(001239) 永达股份：湘潭永达机械制造股份有限公司关于暂不召开股东会的公告 永达股份现发布湘潭永达机械制造股份有限公司关于暂不召开股东会的公告

(001239) 永达股份：2025年三季度报告 永达股份现发布2025年三季度报告

(001239) 永达股份：拟披露季报

(001239) 永达股份：湘潭永达机械制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 永达股份现发布湘潭永达机械制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》需逐项表决2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》2.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.08 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》2.10 《关于修订<累积投票制度>的议案》2.11 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(001239) 永达股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 永达股份现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

(001239) 永达股份：湘潭永达机械制造股份有限公司关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告 永达股份现发布湘潭永达机械制造股份有限公司关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

(001239) 永达股份：第二届董事会第八次会议决议公告 永达股份现发布第二届董事会第八次会议决议公告

(001239) 永达股份：2025年半年度报告 永达股份现发布2025年半年度报告

(001239) 永达股份：拟披露中报

(001239) 永达股份：关于持续督导独立财务顾问主办人变更的公告 永达股份现发布关于持续督导独立财务顾问主办人变更的公告