(000818) 航锦科技：拟披露季报

(000818) 航锦科技：第十届董事会第1次临时会议决议公告 航锦科技现发布第十届董事会第1次临时会议决议公告

1.00 审议《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》1.01 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》1.02 审议《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》1.03 审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》2.00 审议《关于修订＜融资管理制度＞的议案》3.00 审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》4.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》4.01 审议《关于选举蔡卫东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》4.02 审议《关于选举姚可先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》4.03 审议《关于选举李海波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》4.04 审议《关于选举张秋玲女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》4.05 审议《关于选举李燕辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》5.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》5.01 审议《关于选举徐永涛先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 5.02 审议《关于选举刘巧云先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 5.03 审议《关于选举浦洪先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

(000818) 航锦科技：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 航锦科技现发布关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

(000818) 航锦科技：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 航锦科技现发布关于召开2025年第三次临时股东会的通知

(000818) 航锦科技：2025年半年度报告 航锦科技现发布2025年半年度报告

原披露日期: 2025-08-28; 一次变更日期: 2025-08-22; 一次变更公告日期: 2025-08-01;

(000818) 航锦科技：二O二五年半年度业绩预告 航锦科技现发布二O二五年半年度业绩预告

(000818) 航锦科技：第九届董事会第19次临时会议决议公告 航锦科技现发布第九届董事会第19次临时会议决议公告

(000818) 航锦科技：关于为子公司提供担保的进展公告 航锦科技现发布关于为子公司提供担保的进展公告

(000818) 航锦科技：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 航锦科技现发布关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

(000818) 航锦科技：关于持股5%以上股东补充质押的公告 航锦科技现发布关于持股5%以上股东补充质押的公告

(000818) 航锦科技：二O二四年度股东大会决议公告 航锦科技现发布二O二四年度股东大会决议公告

1.00 审议公司《2024年年度报告全文》及《报告摘要》2.00 审议公司《2024年度董事会工作报告》3.00 审议公司《2024年度监事会工作报告》4.00 审议《关于2025年综合授信额度计划的议案》5.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》6.00 审议《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》7.00 审议《关于2025年度委托理财额度的议案》8.00 审议《关于预计2025年与关联方日常存贷款额度的议案》9.00 审议《关于2025年度委托理财暨关联交易的议案》10.00 审议《2024年度财务决算报告》11.00 审议《2024年度利润分配的预案》12.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》

(000818) 航锦科技：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 航锦科技现发布关于召开2024年度股东大会的提示性公告

(000818) 航锦科技：2024年度利润分配预案的公告 航锦科技现发布2024年度利润分配预案的公告

(000818) 航锦科技：拟披露季报

原披露日期: 2025-04-10; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-03-13;

(000818) 航锦科技：二O二五年第二次临时股东大会决议公告 航锦科技现发布二O二五年第二次临时股东大会决议公告

1.00 审议《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》2.00 审议《关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的议案》