钢铁行业 辽宁板块 沪股通 上证380 融资融券 预亏预减 东北振兴 军工

一般项目:货物进出口;技术进出口;钢、铁冶炼;钢压延加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;冶金专用设备制造;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;金属制品修理;机械零件、零部件加工;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);金属结构制造;金属表面处理及热处理加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务,主要产品为高温合金、不锈钢、工模具钢、合金结构钢等。产品广泛应用于航空航天、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等领域。

特殊钢行业最初是为国防军工、航空航天领域配套而建,随着汽车工业的壮大以及机械行业向高精尖设备发展转型,我国特殊钢行业快速发展,品种日渐齐全并多样化。改革开放后,特殊钢行业进入高速发展期,产业体系不断完善,产量和质量大幅提高。在产业规模迅速扩大的同时,我国特殊钢行业设备现代化基本完成,自主创新能力不断增强。国务院于2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能”,国家对国防军工、航空航天发展的政策支持为特殊钢企业的加速发展提供了较好的外部环境。

公司始建于1937年,是中国最早的特殊钢企业之一,是我国东北地区唯一的特殊钢行业上市公司。公司具备雄厚的技术基础,拥有先进的冶金装备,长期承担国家大量特殊钢新材料的研发任务。公司有高温合金、超高强度钢、特种冶炼不锈钢、高档工模具钢、高档汽车钢、高速工具钢、钛合金、减速机、增速机行业用钢等各类产品5400多个牌号特殊钢新材料的生产经验,以“高、精、尖、奇、难、缺、特、新”的产品发展理念促进中国合金材料的发展,保证国家战略安全。公司的四大主打产品高温合金、超高强度钢、特冶不锈钢、高档工模具钢在国内特钢行业具有一定的优势。公司产品广泛服务于航空航天、国防军工、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等领域,是国内重要的特殊钢新材料供应商之一。

公司拥有国家级技术中心(1993年首批国家级企业技术中心),是辽宁省博士后科研基地。公司与中国钢研科技集团、中国科学院金属物理研究所、清华大学、北京科技大学、北京钢铁研究总院、大连理工大学、东北大学等科研机构和高等院校建立了稳定的战略合作机制,同时与世界同行业先进企业建立了良好的交流合作关系。公司是国家认定的高新技术企业,是国防军工、航空航天等高科技领域特殊钢新材料的研发、生产基地,常年承担国家国防军工特殊钢新材料科研课题。公司的产品性能和质量检验实验室先后获得NADCAP实验室和IOS/IEC17025实验室认可;先后通过ISO9001认证、ISO9002认证、AS9100认证、ISO/TS16949-2009认证、环境管理体系认证、职业健康安全认证和GJB9001B军工质量管理体系认证;先后通过英国劳氏LR、德国劳氏GL、美国ABS、挪威DNV等多家国际知名船级社认证。随着质量管理体系的不断完善,公司的质量管理水平也逐步走上新台阶。2004年,公司荣获国防科工委颁发的质量先进单位称号;2007年,荣获国防科工委颁发的高新工程配套先进单位称号;2015年,公司被国家工信部授予国防科学技术进步一等奖,并在近年来多次被中国钢铁工业协会颁发特优质量奖、金杯优质产品奖、冶金科学技术奖等,多次被中国模具工业协会授予优秀供应商称号。

公司在国内特殊钢行业的竞争优势源于公司重视新产品、新技术研发储备及产品技术、工艺创新。公司长期承担国家特殊钢新材料多项重大科研课题,与国内特殊钢行业主要科研部门建立了长期的战略合作关系。2022年上半年,公司以产品认证、国产化替代、科研院所走访交流、重点合同管控为突破,深入推进技术营销和新产品开发,抢占市场前沿,提升公司产品市场占有率;同时以新产品首试制、技术质量攻关、对标提升、创新创效、工艺标准化为抓手,深度开展产品研发创新和工艺创新创效工作,提升公司盈利能力和市场竞争力。2022年上半年,公司科研课题共计53项,其中13项课题已完成生产任务及财务核算待结题,结题1项。在研项目39项,其中国家科学技术部5项、国家工业和信息化部2项、国防科技工业局21项、省市级课题6项,产学研5项。2022年上半年,公司研发支出共计1.99亿元。

2017年7月14日公告,东北特钢集团及其下属子公司已经向大连市中级人民法院提交重整计划草案。根据重整计划草案,宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司(江苏沙钢集团有限公司实际控制人沈文荣为该公司实际控制人)、本钢板材拟作为本次东北特钢集团及下属子公司重整的投资人。其中,锦程沙洲投资约44.62亿元,拟持有重整后东北特钢集团股权比例为43%;本钢板材投资10.38亿元,拟持有重整后东北特钢集团股权比例为10%;债权人拟持有重整后东北特钢集团股权比例约为 47%。本次东北特钢集团重整可能导致公司控股股东和实际控制人变更,江苏沙钢集团有限公司实际控制人沈文荣可能成为公司实际控制人,但截至目前,东北特钢集团重整计划草案尚未最终生效,锦程沙洲参与东北特钢集团破产重整以及成为东北特钢集团的第一大股东亦存在不确定性。

2015年1月23日公告，公司拟21.71元/股非公开发行股票数量不超过1.1亿股，募资23.92亿元。募集资金将用于“特冶二期”8亿元，用于偿还银行贷款14亿元，剩余部分用于补充流动资金。本次非公开发行的发行对象和鑫投资由公司中、高层管理人员及核心技术人员为主出资设立。公司本次非公开发行股票募集资金拟用于提高军品生产能力及镍基高温合金材料产业化特冶技术改造二期工程项目，新建“真空感应炉、真空自耗炉、气体保护电渣炉”等设施。其终端产品主要用于制造战略战术导弹、运载火箭、航空发动机、核电蒸汽发生器、舰艇动力等领域。

2022年3月31日公司对外公告,为整合公司现有资源,优化产业结构,降低管理成本,提高整体管理效率,公司于2022年3月30日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意注销抚顺百通汇商贸有限公司(以下简称抚顺百通汇),并授权公司经营管理层或其授权人员负责办理相关事宜。抚顺百通汇从事公司内部原材料采购业务,因抚顺百通汇近三年未发生过实质性业务,且自2015年成立至今未达到预期的经营目标及业务规模。为优化公司管理结构,降低管理成本,提升运营效率,公司决定注销子公司抚顺百通汇。本次注销子公司是公司基于整体战略规划及经营效益的考虑,为进一步整合优化现有资源配置,降低管理成本,从而提高公司整体经营效益。

国家“十二五”规划已将特殊钢产业列为大力培养扶植产业。按照国家产业发展规划，2015年高品质特殊钢产业的新增产值将达到8%，2020年新增产值达到15%，到2030年高品质特殊钢产业达到世界先进水平。公司作为具有传统产品和技术优势的国内重要特钢企业，将是这个战略机遇期中受益者。

公司为我国第一颗人造地球卫星，第一枚导弹，第一艘潜水艇和多项国家重点工程，国防工程提供了大批关键的特殊钢新型材料。目前我国各种现代化武器装备所使用的特钢材料，有81%来自公司。公司还承担国家黑色冶金工业科研项目重点航天航空材料用量的50%以上，其中“神六”飞船及其运载火箭均采用了公司高温合金，高强钢，不锈钢等多项特殊钢新产品。

东北特钢集团注册资本36.44亿元，其中辽宁省国资委拥有公司30.82%股份，黑龙江省国资委拥有公司14.52%股份，抚钢集团拥有公司22.68%股份，实际控制人为辽宁省国资委。公司拥有特殊钢238万吨，钢材192万吨产能，是中国北方规模最大，最具市场影响力的特钢企业。公司主导产品不锈钢长型材，工模具钢，轴承钢，特种合金产量国内市场占有率均居于国内首位，市场占有率最高达90%以上。旗下大连，抚顺和北满三大基地一直是振兴国家军工，重大装备制造业等基础产业的重要力量。在国防军工用钢领域，东北特钢集团保持60%以上的科研任务，60%以上的特殊钢新材料供应任务。公司规划用3-5年时间，实现年产优质特钢328万吨，优质特殊钢材288万吨，年销售收入200亿元的战略目标，跻身世界特钢行业前五名。(摘自东北特钢集团短期融资券募集说明书)

2016年3月,公司控股股东东北特钢集团发生债务违约。2016年10月10日,大连市中级人民法院因债务违约裁定对东北特钢集团及下属子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司进行破产重整。截至目前,东北特钢集团破产重整工作正在进行中。

2018年9月20日公告,9月20日,抚顺市中级法院依法裁定公司进入重整程序。为支持公司重整及后续发展,2018年9月20日,公司控股股东东北特钢集团与公司签署了《资金赠予协议》。协议约定东北特钢集团向公司赠予资金不超过人民币9亿元。公司股票已经被实施退市风险警示并停牌,根据规定,公司股票将于2018年9月21日起复牌,并于二十个交易日届满后的下一交易日即2018年10月29日起实施连续停牌。

2018年10月21日公告,公司间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司拟自2018年10月22日起六个月内,通过证券交易所竞价交易系统增持公司股份,增持股数不超过公司总股本的2%,且增持金额不低于3000万元。

2018年11月30日公告,根据公司重整计划,管理人拟通过竞价方式,处置公司资本公积金转增所得的部分股票8000万股,处置所得价款将用于清偿公司债务、支付相关费用,处置价格不低于3.24元/股,合计金额不低于2.59亿元。此次竞买为整体竞买,不接受分拆竞买。

2015年9月,股东大会通过非公开发行股票事项,拟以不低于10.10元/股定增不超过19801.98万股,募资不超20亿元,其中6.8亿元投资提高军品生产能力及镍基高温合金材料产业化特冶技术改造二期项目,将新增3.93万吨高品质特殊钢铸锭或高温合金、镍基合金、钛合金铸锭的生产能力,项目投资回收期5.59年;4.3亿元、2.9亿元分别投资关键原材料自主化能力建设项目及其配套项目,新增感应钢产能为7500吨、自耗钢产能为3000吨,大型快锻件产品产能为年产能4吨,预计项目投资回收期5.71年;6亿元补充流动资金。