☆公司报道☆ ◇300135 宝利沥青 更新日期：2014-08-06◇
【2011-12-03】
刊登关于非公开发行公司债券方案公告
宝利沥青第二届董事会第十一次会议决议公告
一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
二、逐项审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币3.9亿元（含3.9亿元），具
体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
2、向公司原有股东配售安排
本次发行的公司债券不向公司原有股东配售。
3、债券期限
本次非公开发行的公司债券期限不超过 3年（含3年），可以为单一期限品种
，也可以为多种期限的混合品种，公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规
模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
4、债券利率
本次非公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销
商）根据市场情况协商确定。
5、发行方式
本次公司债券在获准发行后，一次性向特定对象以非公开发行的方式进行，特
定对象全部以现金认购。
6、发行对象
本次发行对象为不超过10名的特定对象。
7、募集资金的用途
本次发行公司债券的募集资金拟全部用于补充公司流动资金。
8、本次债券的转让
本次非公开发行公司债券的转让执行深圳证券交易所的有关业务规则，不进行
公开转让。
9、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 24个月。
10、关于本次发行公司债券的授权事项
11、关于本次发行公司债券的偿债保障措施
三、审议通过《关于使用自有资金8,000万元投资设立江苏宝利建设发展有限
公司的议案》；
四、审议通过经修订的《江苏宝利沥青股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度》；
五、审议通过《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。
12月19日召开2011年第四临时股东大会公告
1、本次会议以现场和网络相结合的方式举行
2、现场会议召开时间：2011年12月19日下午13:30
3、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年12月19日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月18日1
5:00至2011年12月19日15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司4楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2011年12月15日
7、登记时间：2011年12月16日9:00-11:30、13:00-16:00
8、审议事项：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非
公开发行公司债券方案的议案》、《关于使用自有资金8,000万元投资设立江苏宝
利建设发展有限公司的议案》
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络
服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程
序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.深市挂牌投票代码：365135
2.投票简称：宝利投票
3.投票时间：2011年12月19日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
4.在投票当日，"宝利投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代
表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表
（3）在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权。
表2 表决意见对应"委托数量"一览表
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准
；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年12月18日（现场股东大会召开前一
日）下午3:00，结束时间为2011年12月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投
资者服务密码"。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址http//wltp.cninfo.com.cm 的"密码
服务专区"注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活核验码"激活服务密
码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指
令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；如服务密码激活指令上午11:3
0后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不
必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失
方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请
。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http//wltp.cninfo.com.cm，在"上市公司股东大会列表"选择"宝利沥
青2011年第四次临时股东大会投票"；
②进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登录"，输入您的"证券帐户"和"服
务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应的操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互
联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
【2011-11-08】
刊登签订湖南高速公路沥青供应框架协议的提示公告
宝利沥青签订湖南高速公路沥青供应框架协议的提示公告
宝利沥青与湖南省高速公路建设开发总公司（"甲方"），于2011年11月7日签
订了湖南高速公路沥青供应框架协议。
合同涉及产品名称、数量
重交沥青： 65,977吨
改性沥青： 168,524吨
总计： 234,501吨
本协议为公司与湖南省高速公路建设开发总公司签订的框架协议，本协议只是
原则性、框架性规定，具体操作落实以日后与甲方项目公司施工单位签订的沥青购
销合同为准，正式合同的签订时间仍具有不确定性，公司将及时对合同签订进展情
况履行公告义务。
本协议涉及的合同供货量为设计数量，实际数量以甲方各项目公司施工单位提供的
数量为准。
【2011-11-04】
刊登关于四川宝利沥青有限公司签订募集资金三方监管协议的公告
宝利沥青四川宝利沥青有限公司签订募集资金三方监管协议的公告
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关规定，宝利沥青全
资子公司四川宝利沥青有限公司、广发证券股份有限公司与江苏江阴农村商业银行
股份有限公司云亭支行签署了《募集资金三方监管协议》。
【2011-10-22】
公布2011年第三季报
宝利沥青公布2011年第三季报：基本每股收益0.33元，稀释每股收益0.33元，
每股净资产6.22元，摊薄净资产收益率5.3746%，加权净资产收益率5.37%；营业收
入808981916.73元，归属于母公司所有者净利润53474266.44元，扣除非经常性损
益后净利润53760315.96元，归属于母公司股东权益994946676.19元。
宝利沥青首次公开发行前已发行股份上市流通公告
1、本次解除限售股份数量为2,490.00万股，占总股本的15.56%；于解禁日实
际可上市流通限售股份数量为829万股，占总股本的5.18%。
2、本次限售股份可上市流通日期：2011年10月26日。
董监事会决议公告
1、审议通过《2011年第三季度报告全文》及其《正文》；
2、审议通过《江苏宝利沥青股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告
》；
【2011-09-02】
刊登2011年第三次临时股东大会决议公告
宝利沥青2011年第三次临时股东大会决议公告
宝利沥青于2011年9月1日召开了2011年第三次临时股东大会，会议审议通过了
《关于使用超募资金4,000万元投资设立四川宝利沥青有限公司的议案》、《关于
使用超募资金17,000万元临时补充流动资金的议案》。
广发证券关于公司2011年半年度跟踪报告
广发证券股份有限公司作为公司持续督导工作的保荐机构，对宝利沥青2011年上半
年规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告。
【2011-09-01】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
宝利沥青采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络
服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程
序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.深市挂牌投票代码：365135
2.投票简称：宝利投票
3.投票时间：2011年9月1日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
4.在投票当日，"宝利投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代
表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表
议案序号议案名称 委托价格
总议案表示对以下所有议案统一表决100
议案1 关于使用超募资金4,000万元投资设立四川宝利沥青有限公司的议案 1.
00
议案2 关于使用超募资金17,000万元临时补充流动资金的议案2.00
（3）在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权。
表2 表决意见对应"委托数量"一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准
；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年8月31日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2011年9月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投
资者服务密码"。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址http//wltp.cninfo.com.cm 的"密码
服务专区"注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激
活核验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使
用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；如服务
密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在
参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂
失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请
。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http//wltp.cninfo.com.cm，在"上市公司股东大会列表"选择"宝利沥
青2011年第三次临时股东大会投票"；
②进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登录"，输入您的"证券帐户"和"服
务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应的操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股
东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
【2011-08-17】
公布2011年半年报
宝利沥青公布2011年半年报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，基
本每股收益(扣除)0.19元，每股净资产6.07元，摊薄净资产收益率3.0282%，加权
净资产收益率2.9%；营业收入416112551.83元，归属于母公司所有者净利润293998
61.93元，扣除非经常性损益后净利润29788721.07元，归属于母公司股东权益9708
72271.67元。
董监事会决议公告
一、审议通过《2011年半年度报告》及其《摘要》；
二、审议通过《关于使用超募资金4,000万元投资设立四川宝利沥青有限公司
的议案》；
公司计划使用超募资金4,000万元投资设立全资子公司四川宝利沥青有限公司
，用于建设6万吨/年聚合物改性沥青、2万吨/年乳化沥青生产新建项目。
根据四川宝利项目可行性研究报告，项目总投资10,585万元，其中建设投资5,
500万元，流动资金5,085万元。项目建成达产后，预计将新增年销售收入47,340万
元，利润总额1,856万元。
三、审议通过《关于使用超募资金17,000万元临时补充流动资金的议案》；
公司计划使用超募资金人民币17,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过
6个月，到期归还至募集资金专户。
四、审议通过《关于聘任徐建娟为董事会提名委员会委员的议案》；
五、审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。
1、现场会议召开时间：2011年9月1日(星期四)下午13:30
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年9月1日上午9
：30～11：30，下午13：00～15：00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月31日15
：00至2011年9月1日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司4楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、表决方式：
(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3) 本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络
服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程
序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.深市挂牌投票代码：365135
2.投票简称：宝利投票
3.投票时间：2011年9月1日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
4.在投票当日，"宝利投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代
表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表
议案序号议案名称 委托价格
总议案表示对以下所有议案统一表决100
议案1 关于使用超募资金4,000万元投资设立四川宝利沥青有限公司的议案 1.
00
议案2 关于使用超募资金17,000万元临时补充流动资金的议案2.00
（3）在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权。
表2 表决意见对应"委托数量"一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准
；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年8月31日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2011年9月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投
资者服务密码"。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址http//wltp.cninfo.com.cm 的"密码
服务专区"注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激
活核验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使
用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；如服务
密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在
参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂
失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请
。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http//wltp.cninfo.com.cm，在"上市公司股东大会列表"选择"宝利沥
青2011年第三次临时股东大会投票"；
②进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登录"，输入您的"证券帐户"和"服
务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应的操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股
东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
【2011-08-13】
刊登使用超募资金临时补充流动资金的归还公告
宝利沥青使用超募资金临时补充流动资金的归还公告
2011年2月28日，宝利沥青召开2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使
用超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币15,000万元
临时补充流动资金，使用期限自公司2011年第一次临时股东大会审议通过后不超过
六个月，到期前将归还至募集资金专户。
2011年8月12日，公司已将该15,000万元全部归还至公司募集资金专户。至本公告
发布前，公司已将归还募集资金的情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
【2011-07-23】
刊登2011年半年度业绩快报公告
宝利沥青2011年半年度业绩快报公告
一、2011年半年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 411,197,269.09 348,089,104.29 18.13%
营业利润 29,631,064.1729,279,145.541.20%
利润总额 29,174,759.3030,615,264.53-4.71%
归属于上市公司股东的净利润 24,779,613.3826,126,404.19-5.15%
基本每股收益（元） 0.15 0.44 -65.91%
加权平均净资产收益率 2.49%11.06% 下降8.57个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 1,254,583,359.67 1,189,719,271.37 5.45%
归属于上市公司股东的所有者权益 966,164,581.61 989,472,409.74 -2.36%
股本 160,000,000.00 80,000,000.00100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 6.04 12.37-51.17%
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩
报告期内公司业务保持了良好的发展势态，主营业务收入持续增长。但由于受
国际原油价格波动的影响，公司主要原材料基质沥青价格大幅上涨，导致本报告期
内公司产品成本大幅上升，毛利率下降。同时，由于受梅雨季节延长的影响，5、6
月份专业沥青市场需求受到较明显的抑制，导致本报告期内公司经营业绩较去年同
期略有下降。
(二)财务状况
1、基本每股收益同比下降63.64%，主要系公司于2010年10月完成2,000万股A
股首次公开发行和报告期内实施了以资本公积向全体股东每10股转增10股的资本公
积转增股本方案导致公司总股本大幅增加所致；
2、股本较年初增加100%，主要系报告期内公司实施了以资本公积向全体股东
每10股转增10股的资本公积转增股本方案所致；
3、归属于上市公司股东的每股净资产较年初下降51.17%，主要系报告期内公
司实施了以资本公积向全体股东每10股转增10股的资本公积转增股本方案造成股本
的扩大，同时公司实施了每10股派发6元现金红利的利润分配方案致使公司净资产
下降所致。
2011年第二次临时股东大会决议公告
宝利沥青2011年第二次临时股东大会于2011年7月22日召开，审议通过《关于使用
超募资金6,000万元投资设立新疆宝利沥青有限公司的议案》、《关于补选徐建娟
女士为第二届董事会董事的议案》、《关于补选焦保安先生为第二届监事会非职工
代表监事的议案》、《关于增加经营范围的议案》等议案。
【2011-07-09】
刊登加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告
宝利沥青加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告
宝利沥青根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通
知》、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》及江苏证监
局苏证监公司字［2011］166号文等文件精神，自2011年4月19日起开展公司治理专
项活动。
公司本着实事求是的原则，严格按照有关要求，对公司进行自查，现将自查报告及
整改计划报告予以公告。
【2011-07-07】
刊登关于增加经营范围的公告
宝利沥青董监事会决议公告
一、审议通过《关于使用超募资金6,000万元投资设立新疆宝利沥青有限公司
的议案》；
为拓展新疆地区的市场，根据公司发展规划和实际经营需要，公司计划使用超
募资金6,000万元投资设立全资子公司新疆宝利沥青有限公司（以下简称"新疆宝利
"），用于建设10万吨/年聚合物改性沥青、3万吨/年乳化沥青生产及3.5万m3重交
沥青仓储新建项目。
新疆宝利已名称预核准，注册资本拟为6,000万元，为本公司全资子公司。住
所：新疆维吾尔自治区克拉玛依市金龙镇兴农路1号。经营范围：沥青（不含危险
品）的生产销售（以工商行政管理部门核准登记为准）。
根据新疆宝利项目可行性研究报告，项目总投资18,619万元，其中建设投资12
,829万元，流动资金5,790万元。项目建成达产后，预计将新增年销售收入70,500
万元，利润总额2,955万元。
二、审议通过公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》
；
三、审议通过公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项》；
四、审议通过《关于补选徐建娟女士为第二届董事会董事的议案》；
因公司董事茅永智先生因个人工作原因已辞去第二届董事会董事职务，根据相
关法律、法规和《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名委员
会对公司第二届董事会补选董事候选人徐建娟女士进行了考核提名，董事会同意提
名委员会的提议，同意补选徐建娟女士为第二届董事会董事候选人，任期与本届董
事会相同。
五、审议通过《关于增加经营范围的议案》；
公司经营范围增加"沥青混合料添加剂的生产"内容，变更后的经营范围为：沥
青和沥青混合料添加剂(不含危险品)的生产；20号、100号、200号燃料油(以上不
含危险品)的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品除外。（凡涉及专项审批的经批准后方可经营，凡涉及专项
许可的凭许可证经营）
六、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围是：沥青(不含危险品)的生产；
20号、100号、200号燃料油(以上不含危险品)的生产；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（凡涉及专项审批
的经批准后方可经营，凡涉及专项许可的凭许可证经营）
现修改为：经依法登记，公司的经营范围是：沥青和沥青混合料添加剂(不含
危险品)的生产；20号、100号、200号燃料油(以上不含危险品)的生产；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。
（凡涉及专项审批的经批准后方可经营，凡涉及专项许可的凭许可证经营）
七、审议通过《关于补选焦保安先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
。
因公司监事周湘荣先生因个人工作原因请求辞去第二届监事会监事职务，根据
相关法律、法规和《公司章程》的规定，按照监事的任职资格，公司监事会提名焦
保安先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会相同。
公司定于2011年7月22日上午9:30时在公司会议室召开2011年第二次临时股东
大会。
1、会议召开时间：2011年7月22日 上午9:30
2、会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：与会股东和股东代表现场投票表决
5、股权登记日：2011年7月19日
6、登记时间：2011年7月20日、21日 9:00-11:30、13:00-16:00。
7、审议事项：《关于使用超募资金6,000万元投资设立新疆宝利沥青有限公司的议
案》、《关于补选徐建娟女士为第二届董事会董事的议案》、《关于补选焦保安先
生为第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于增加经营范围的议案》、《关
于修改公司章程的议案》等。
【2011-06-28】
刊登股东所持公司股权质押公告
宝利沥青股东所持公司股权质押公告
宝利沥青于近日接到控股股东之一周秀凤女士的通知，周秀凤女士将其持有的
公司限售流通股8,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行，并
已于2011年6月24日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质
押登记手续，质押期限自2011年6月21日起至2014年6月20日止。
截止本公告日，周秀凤女士直接持有本公司34,720,000股股份，占本公司总股本的
21.70%，其中已质押股份18,000,000股，占周秀凤女士直接持有本公司股份总数的
51.84%，占本公司总股本的11.25%。
【2011-06-21】
刊登董事、监事辞职公告
宝利沥青董事、监事辞职公告
宝利沥青董事会于2011年6月17日收到董事茅永智先生的书面辞职报告，茅永
智先生因个人工作上的原因，请求辞去公司第二届董事会董事职务，并同时辞去董
事会提名委员会委员职务。辞职后，茅永智先生在公司不再担任任何职务。根据有
关规定，茅永智先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。
公司监事会于2011年6月17日收到监事周湘荣先生的书面辞职报告，周湘荣先生因
个人工作上的原因，请求辞去公司第二届监事会监事职务。辞职后，周湘荣先生在
公司不再担任任何职务。由于周湘荣先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于
法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，
周湘荣先生仍将按照有关规定，履行监事职务。
【2011-05-17】
刊登2010年度分红派息、转增股本实施公告
宝利沥青2010年度分红派息、转增股本实施公告
宝利沥青2010年度分配、转增股本方案为：每10股派6元人民币现金（含税，
扣税后每10股派5.40元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2011年5月20日，除权除息日为：2011年5月23日
，新增可流通股份上市日：2011年5月23日，红利发放日：2011年5月23日。
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.48元。
【2011-05-10】
刊登2010年度股东大会决议公告
宝利沥青2010年度股东大会决议公告
宝利沥青2010年度股东大会于2011年5月9日召开，审议通过《2010年度报告》
及其《摘要》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2010年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》等议案。
5月11日举行2010年度业绩网上说明会公告
宝利沥青将于2011年5月11日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有
限公司提供的网络平台上举行2010年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远
程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长周德洪先生等人。
【2011-05-04】
刊登广发证券关于持续督导期间报告公告
宝利沥青广发证券关于持续督导期间报告公告
广发证券股份有限公司作为宝利沥青持续督导工作的保荐机构，根据有关法律法规
和规范性文件的要求，对宝利沥青2010年度规范运作的情况进行了跟踪，现将具体
情况予以公告。
【2011-04-26】
公布2011年第一季报
宝利沥青公布2011年第一季报：基本每股收益0.0563元，稀释每股收益0.0563
元，每股净资产12.42元，摊薄净资产收益率0.453%，加权净资产收益率0.46%；营
业收入127699550.61元，归属于母公司所有者净利润4503173.58元，扣除非经常性
损益后净利润5068158.04元，归属于母公司股东权益993975583.32元。
董监事会会议决议公告
江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会
议于2011年4月23日召开，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2011年第一季度报告全文》及其《正文》；
2、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》。
【2011-04-19】
公布2010年年度报告
宝利沥青公布2010年年度报告：基本每股收益1.21元，稀释每股收益1.21元，
基本每股收益(扣除)1.21元，每股净资产12.37元，摊薄净资产收益率7.7611%，加
权净资产收益率20.39%；营业收入1045015854.17元，归属于母公司所有者净利润7
6793571.95元，扣除非经常性损益后净利润76442259.96元，归属于母公司股东权
益989472409.74元。
董监事会决议公告
审议通过了以下议案：
1、审议通过《2010年度报告》及其《摘要》；
2、审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
公司拟以2010年12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利人民币6元(含税)，合计向全体股东派发现金红利4,800万元；同时，拟以20
10年12月31日总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本1
0股，共计向全体股东转增股本8,000万股。
3、审议通过《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年，并
提请股东大会授权董事会决定其审计报酬。
4、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
公司注册资本由原来的人民币8,000万元增加为人民币16,000万元。同时，提
请股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
6、公司定于2011年5月9日召开2010年度股东大会。
【2011-04-12】
刊登使用募集资金置换先期投入公告
宝利沥青董监事会决议公告
宝利沥青董监事会议于2011年4月11日召开，审议通过《关于审议使用募集资
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《内幕信息知情人管理制
度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员所
持公司股份及其变动的管理制度》、《外部信息使用人管理制度》。
使用募集资金置换先期投入公告
公司以募集资金15,454,444.80元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
【2011-04-01】
刊登股东所持公司股权质押公告
宝利沥青股东所持公司股权质押公告
宝利沥青于近日接到控股股东之一周秀凤女士的通知，周秀凤女士将其持有的
公司限售流通股5,000,000股质押给江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行
，并已于2011年3月30日办理了股权质押登记手续，质押期限自2011年3月28日起至
2013年3月20日止。
截止本公告日，周秀凤女士直接持有公司17,360,000股股份，占公司总股本的21.7
0%，其中已质押股份5,000,000股，占周秀凤女士直接持有公司股份总数的28.80%
，占公司总股本的6.25%。
【2011-03-02】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
宝利沥青2011年第一次临时股东大会决议公告
宝利沥青2011年第一次临时股东大会于2011年2月28日召开，审议通过《关于使用
超募资金临时补充流动资金的议案》。
【2011-02-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
宝利沥青采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络
服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程
序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.深市挂牌投票代码：365135
2.投票简称：宝利投票
3.投票时间：2011年2月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.在投票当日，"宝利投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代
表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表
议案序号 议案名称委托价格
总议案 表示对以下所有议案统一表决100
议案1关于使用超募资金临时补充流动资金的议案 1.00
（3）在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权。
表2 表决意见对应"委托数量"一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次
有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准
；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年2月27日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2011年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00
。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投
资者服务密码"。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址http//wltp.cninfo.com.cm的"密码服
务专区"注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活核验码"激活服务密
码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指
令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；如服务密码激活指令上午11:3
0后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不
必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失
方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请
。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http//wltp.cninfo.com.cm，在"上市公司股东大会列表"选择"宝利沥
青2011年第一次临时股东大会投票"；
②进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登录"，输入您的"证券帐户"和"服
务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应的操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互
联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
【2011-02-24】
刊登2010年度业绩快报公告
宝利沥青2010年度业绩快报公告
一、2010年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 2010年度 2009年度 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,036,105,365.27 703,300,111.99 47.32
营业利润 93,637,011.7571,377,902.9831.18
利润总额 94,098,704.3670,573,631.9733.33
净利润 79,703,369.1858,328,472.9436.65
基本每股收益 1.26 0.97 29.90
净资产收益率 21.08% 30.05% 下降8.97个百分点
2010年12月31日 2009年12月31日 增减变动幅度（％）
总资产 1,197,891,094.53 394,803,918.28 203.41
股东权益 992,382,206.97 223,261,710.69 344.49
股本 80,000,000 60,000,000 33.33
每股净资产 12.403.72 233.33
注：
1、本表数据为公司合并报表数据填列；
2、公司2010年10月完成新股上市，股本由6,000万股增至8,000万股；
上述净利润、基本每股收益、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司
股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩
报告期公司实现营业总收入为103,610.54万元，比去年同期增长47.32%；营业
利润为9,363.70万元，比去年同期增长31.18%；利润总额为9,409.87万元，比去年
同期增长33.33%；净利润为7,970.34万元，比去年同期增长36.65%。
造成公司营业收入和利润增长较快的主要原因：近年以来，随着我国国民经济
的发展及产业政策规划的实施，我国交通基础设施建设持续保持较快的发展速度，
专业沥青的市场需求持续增长。报告期内，公司专业沥青产品销售大幅增长，同时
我国高速铁路大规模建设的启动，为公司新产品高铁专用乳化沥青打开了市场空间
，成为公司新的利润增长点。且自公司股票在深圳证券交易所创业板上市后，公司
的资产规模、品牌知名度和行业影响力大幅提升，公司的综合竞争能力进一步增强
，市场占有率进一步提高。
(二)财务状况
报告期末总资产余额为119789.11万元，比期初增长203.41%；报告期末股东权
益余额为99238.22万元，比期初增长344.49%；报告期末每股净资产12.40元，比期
初增长233.33%。
本年度总资产、股东权益以及每股净资产较年初均有较大变动，主要是公司于2010
年10月以36.46元/股完成2,000万股A股首次公开发行所致。
【2011-02-12】
刊登使用超募资金临时补充流动资金公告
宝利沥青董监事会决议公告
会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》；
公司计划使用超募资金人民币15,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过
6个月，到期归还至募集资金专户。
二、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
2月28日召开2011年第一次临时股东大会公告
1、现场会议召开时间：2011年2月28日(星期一) 上午9:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年
2月28日（星期一）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2011年2月27日15：00至2011年2月28日15：00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司3楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场投票与网络投票方式。
5、股权登记日：2011年2月23日
6、登记时间：2011年2月24日(星期四)、25日(星期五) 9:00-11:30、13:00-1
6:00
7、会议审议事项：《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络
服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程
序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.深市挂牌投票代码：365135
2.投票简称：宝利投票
3.投票时间：2011年2月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“宝利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报
。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见
。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称委托价格
总议案 表示对以下所有议案统一表决100
议案1关于使用超募资金临时补充流动资金的议案 1.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年2月27日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2011年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00
。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址http//wltp.cninfo.com.cm的“密码
服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务
密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活
指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；如服务密码激活指令上午11
:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时
不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂
失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请
。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http//wltp.cninfo.com.cm，在“上市公司股东大会列表”选择“宝利
沥青2011年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互
联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
【2011-01-22】
刊登网下配售股份上市流通的提示性公告
宝利沥青网下配售股份上市流通的提示性公告
1、本次网下配售股份可上市流通数量为400万股；
2、本次网下配售股份可上市流通日为2011年1月26日。
【2010-12-18】
刊登2010年第三次临时股东大会决议公告
宝利沥青2010年第三次临时股东大会决议公告
宝利沥青2010年第三次临时股东大会于2010年12月17日召开，审议通过《关于使用
超募资金5,000万元对湖南宝利沥青有限公司进行增资的议案》、《关于使用超募
资金3,000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司的议案》、《关于使用超募资金4,5
00万元归还银行贷款及使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金的议案》。
【2010-12-17】
召开股东大会,停牌一天
宝利沥青召开股东大会。
【2010-12-16】
刊登公司完成工商变更登记公告
宝利沥青公司完成工商变更登记公告
根据宝利沥青2010年度第二次临时股东大会决议，公司办理了相应的公司章程
备案和工商变更登记手续。2010年12月15日，公司取得了江苏省无锡工商行政管理
局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。公司《企业法人营业
执照》登记的相关信息如下：
注册号：320200000123865
名称：江苏宝利沥青股份有限公司
住所：江阴市云亭镇工业园区
法定代表人姓名：周德洪
注册资本：8000万元人民币
实收资本：8000万元人民币
公司类型：股份有限公司（上市，自然人控股）
【2010-12-02】
刊登关于募集资金使用计划的的公告
宝利沥青董监事会决议公告
一、审议通过《关于使用超募资金5,000万元对湖南宝利沥青有限公司进行增
资的议案》；
本次计划使用超募资金5,000万元对湖南宝利沥青进行增资，用于建设湖南宝
利年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目，该
项目已经望城县发展和改革局望发改开备（2010）05号文备案。
根据湖南宝利项目可行性研究报告，项目总投资10,084.02万元，其中建设投
资6,473.34万元，流动资金3,610.68万元。项目建成达产后，将新增年销售收入43
,360万元，利润总额2,151.85万元。该项目一期改性沥青生产装置计划在2011年5
月建成投产，二期乳化沥青生产装置计划在2012年5月建成投产，现在正处于建设
期。增资后，湖南宝利注册资本由1,000万元增加到6,000万元。
二、审议通过《关于使用超募资金3,000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司
的议案》；
为拓展东北地区的市场，根据公司的经营发展规划，公司计划使用超募资金3,
000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司（以下简称"吉林宝利"），用于建设吉林
宝利年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目。
根据吉林宝利项目可行性研究报告，项目总投资6,194.40万元，其中建设投资
3,080.85万元，流动资金3,113.55万元。项目建成达产后，将新增年销售收入21,7
80万元，利润总额1,055.09万元。
三、审议通过《关于使用超募资金4,500万元归还银行贷款及使用超募资金4,3
00万元永久性补充流动资金的议案》；
使用部分超募资金归还银行贷款4,500万元及永久性补充流动资金4,300万元，
按2010年10月19日中国人民银行调整后的一年期贷款基准利率计算，一年可为公司
减少利息负担约489.28万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经
营效益。
四、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
12月17日召开2010年第三次临时股东大会公告
1、会议召开时间：2010年12月17日(星期五) 上午9:30
2、会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司3楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：与会股东和股东代表现场投票表决
5、股权登记日：2010年12月14日
6、登记时间：2010年12月15日(星期三)、16日(星期四) 9:00-11:30、13:00-
16:00
7、会议审议事项：《关于使用超募资金5,000万元对湖南宝利沥青有限公司进行增
资的议案》、《关于使用超募资金3,000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司的议
案》、《关于使用超募资金4,500万元归还银行贷款及使用超募资金4,300万元永久
性补充流动资金的议案》。
【2010-11-19】
刊登2010年第二次临时股东大会决议公告
宝利沥青2010年第二次临时股东大会决议公告
宝利沥青2010年第二次临时股东大会于2010年11月18日召开，审议通过《关于变更
公司注册资本的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于修改公司章程的议
案》、《关于向陕西宝利增资5,000万元人民币的议案》。
【2010-11-03】
刊登向陕西宝利增资5000万元及11月18日召开2010年第二次临时股东大会公告
宝利沥青董事会决议公告
宝利沥青第二届董事会第二次会议于2010年11月2日召开，审议通过了以下议
案：
一、通过《关于设立募集资金专项账户用于存放募集资金的议案》；
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，公司及全资子公司陕西宝利沥青有
限公司设立募集资金专用账户。
二、通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
公司、广发证券股份有限公司分别与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭
支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金三方监管协议》
，陕西宝利、广发证券股份有限公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭
支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行股票已完成，公司注册资本由人民币6,000万元变更为人民
币8,000万元。
四、通过《关于变更公司类型的议案》
经工商登记的公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市）。
五、通过《关于修改公司章程的议案》
六、通过《关于向陕西宝利增资5,000 万元人民币的议案》
本次募集资金投资项目之一----改性沥青生产及仓储项目由陕西宝利具体实施
，该项目计划使用募集资金5,000 万元人民币，因此，公司拟以本次募集资金向陕
西宝利增加投资5,000 万元人民币，陕西宝利注册资本由3,000 万元人民币变更为
8,000 万元人民币。
七、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
1、会议召开时间：2010年11月18日(星期四) 上午9:30
2、会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司5楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：与会股东和股东代表现场投票
5、股权登记日：2010年11月15日
6、登记时间：2010年11月16日(星期二)、17日(星期三) 9:00-12:00、13:00-
16:00
7、审议事项：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司类型的议案》
、《关于修改公司章程的议案》、《关于向陕西宝利增资5,000万元人民币的议案
》。
【2010-10-26】
网上定价发行的无限售流通股今日上市及上市首日交易的风险提示
上市首日交易的风险提示
今日，"宝利沥青"（证券代码：300135）在本所创业板上市交易。根据《关于
创业板首次公开发行股票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将
对上述股票上市首日交易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌
期间已接受的申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申
报、高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账
户，本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，及时关注本所有关临时停
牌公告。
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年10月26日
3、股票简称：宝利沥青
4、股票代码：300135
5、首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
6、本次上市流通股本：1,600万股
7、上市保荐机构：广发证券股份有限公司
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东周德洪、周秀凤夫妇及公司股东周德生承诺：自公司首次向社会
公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公
司股份，也不由公司回购其所持有的股份；在公司任职期间，每年转让的股份不超
过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公
司股份。
公司股东天安集团、袁亚康、朱培风、叶卫春、汪红兵、安凯源实业、陈永勤
、徐建娟、邹爱国、欧阳国金、张宇定、丁伟、汤双喜、徐基强承诺：自公司首次
向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有
的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。作为公司董事、高级管理人员
的股东周德洪、周秀凤、张宇定、汪红兵、陈永勤、徐建娟和作为公司监事的股东
丁伟承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百
分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的400
万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
600万股股份无流通限制及锁定安排。
11、发行后每股净资产：11.74元/股（以2010年6月30日经审计的归属于母公
司股东的净资产值加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。
12、发行后每股收益：0.73元/股（按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
【2010-10-25】
刊登首次公开发行股票10月26日上市公告
宝利沥青首次公开发行股票10月26日上市公告
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年10月26日
3、股票简称：宝利沥青
4、股票代码：300135
5、首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
6、本次上市流通股本：1,600万股
7、上市保荐机构：广发证券股份有限公司
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东周德洪、周秀凤夫妇及公司股东周德生承诺：自公司首次向社会
公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公
司股份，也不由公司回购其所持有的股份；在公司任职期间，每年转让的股份不超
过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公
司股份。
公司股东天安集团、袁亚康、朱培风、叶卫春、汪红兵、安凯源实业、陈永勤
、徐建娟、邹爱国、欧阳国金、张宇定、丁伟、汤双喜、徐基强承诺：自公司首次
向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有
的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。作为公司董事、高级管理人员
的股东周德洪、周秀凤、张宇定、汪红兵、陈永勤、徐建娟和作为公司监事的股东
丁伟承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百
分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的400
万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
600万股股份无流通限制及锁定安排。
11、发行后每股净资产：11.74元/股（以2010年6月30日经审计的归属于母公
司股东的净资产值加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。
12、发行后每股收益：0.73元/股（按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
【2010-10-15】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
宝利沥青首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末"2"位数：79
末"3"位数：614 864 114 364
末"4"位数：0799 2799 4799 6799 8799 8142 3142
末"6"位数：026327 226327 426327 626327 826327 870056 120056 370056 6
20056
末"7"位数：0269154
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中
签号码。中签号码共有32,000个，每个中签号码只能认购500股江苏宝利沥青股份
有限公司A股股票。
【2010-10-14】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率及网下配售结果公告
宝利沥青首次首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签
率公告
本次网上定价发行有效申购户数为123,002户，有效申购股数为1,087,721,500
股，配号总数为2,175,443个，起始号码为000000000001，截止号码为00000217544
3。本次网上定价发行的中签率为1.4709647644%，认购倍数为68倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的股票配售对象共有13个，该13个配
售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有
效申购资金为98,077.4万元，有效申购数量为2,690万股。
本次网下发行总股数为400万股，有效申购获得配售的比例为14.8698884758%，认
购倍数为6.73倍，最终向股票配售对象配售股数为400万股，零股9股配给了全国社
保基金六零三组合。
【2010-10-12】
(宝利沥青)今日上网定价发行
(宝利沥青)今日上网定价发行
1、申购代码：300135
2、申购简称：宝利沥青
3、发行价格：36.46元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）37.51倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）50.01倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为2,690万股，认购倍数为6.73倍。
4、发行数量：2,000万股
5、网上发行数量：1,600万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：400万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年10月12日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年10月12日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过16,000股。
【2010-10-11】
刊登首次公开发行2,000万股股票并在创业板上市发行公告
宝利沥青首次公开发行2,000万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300135
2、申购简称：宝利沥青
3、发行价格：36.46元/股,此发行价格对应的市盈率为：
（1）37.51倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）50.01倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为2,690万股，认购倍数为6.73倍。
4、发行数量：2,000万股
5、网上发行数量：1,600万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：400万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2010年10月12日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年10月12日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过16,000股。
【2010-10-08】
刊登10月11日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
宝利沥青10月11日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2010年10月11日（周一）下午14：00-17：00
2、路演网站：全景网（http://www.p5w.net）
3、参加人员：江苏宝利沥青股份有限公司管理层主要成员，保荐机构（主承销商
）广发证券股份有限公司相关人员。
