1 《关于变更部分募投项目实施方式》的议案2 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

(872808) 曙光数创：拟披露季报

1.00 关于拟取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.04 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案3.05 关于修订《信息披露管理制度》的议案3.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案3.12 关于修订《承诺管理制度》的议案3.13 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案3.14 关于修订《年报重大差错责任追究制度》的议案3.15 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》的议案3.16 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案3.17 关于修订《网络投票实施细则》的议案3.18 关于制定《会计师选聘制度》的议案3.19 关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案

1.00 关于拟取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于废止《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司监事会议事规则》的议案3.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案3.04 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案3.05 关于修订《信息披露管理制度》的议案3.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案3.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案3.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案3.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案3.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案3.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案3.12 关于修订《承诺管理制度》的议案3.13 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案3.14 关于修订《年报重大差错责任追究制度》的议案3.15 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》的议案3.16 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案3.17 关于修订《网络投票实施细则》的议案3.18 关于制定《会计师选聘制度》的议案3.19 关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案

(872808) 曙光数创：拟披露中报

 2025年5月25日，公司控股股东曙光信息产业(北京)有限公司的母公司曙光信息产业股份有限公司与海光信息技术股份有限公司签署《吸收合并意向协议》，海光信息将通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光，可能涉及到公司控制权变动。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2025年5月26日起停牌，预计将于2025年6月10日前复牌。

 2025年5月25日，公司控股股东曙光信息产业(北京)有限公司的母公司曙光信息产业股份有限公司与海光信息技术股份有限公司签署《吸收合并意向协议》，海光信息将通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光，可能涉及到公司控制权变动。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2025年5月26日起停牌，预计将于2025年6月10日前复牌。

(872808) 曙光数创：2024年年度分红，10派0.620000000(含税)，税后10派0.620000000红利发放日

(872808) 曙光数创：2024年年度分红，10派0.620000000(含税)，税后10派0.620000000除权日

(872808) 曙光数创：2024年年度分红，10派0.620000000(含税)，税后10派0.620000000登记日

(872808) 曙光数创：拟披露季报

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告》2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告》3.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告》4.00 审议《关于2024年年度报告及摘要》5.00 审议《关于2024年度财务决算报告》6.00 审议《关于2025年度财务预算报告》7.00 审议《关于2024年度利润分配预案》8.00 审议《关于预计公司2025年日常性关联交易》9.00 审议《关于拟变更会计师事务所》10.00 审议《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》11.00 审议《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》12.00 审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》13.00 审议《关于预计公司2025年向银行申请综合授信额度》

原披露日期: 2025-03-13; 一次变更日期: 2025-03-04; 一次变更公告日期: 2025-02-25;

(872808) 曙光数创：拟披露季报

1.00 审议《关于拟取消核心员工认定》2.00 审议《关于提名孟祥浩先生为公司监事》

(872808) 曙光数创：拟披露中报

(872808) 曙光数创：2023年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000除权日

(872808) 曙光数创：2023年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000红利发放日

(872808) 曙光数创：2023年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000登记日

1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告》2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告》3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告》4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要》5.00 审议《关于2023年度财务决算报告》6.00 审议《关于2024年度财务预算报告》7.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案》8.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易》9.00 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》10.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》11.00 审议《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》12.00 审议《关于公司2023年度内部控制评价报告》13.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案》14.00 审议《关于预计公司2024年向银行申请综合授信额度》