1.00 关于拟修订<公司章程>的议案

(832278) 鹿得医疗：拟披露季报

(832278) 鹿得医疗：2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(832278) 鹿得医疗：2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(832278) 鹿得医疗：2025年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 关于2025年半年度权益分派预案的议案

1.00 关于2025年半年度权益分派预案的议案

(832278) 鹿得医疗：拟披露中报

1.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案2.00 关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案3.00 关于废止<江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度>的议案4.00 关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案4.01 修订《股东会制度》4.02 修订《对外担保管理制度》4.03 修订《投资者关系管理制度》4.04 修订《承诺管理制度》4.05 修订《利润分配管理制度》4.06 修订《对外投资管理制度》4.07 修订《累积投票制度实施细则》4.08 修订《股东会网络投票实施细则》4.09 修订《信息披露管理制度》4.10 修订《独立董事工作制度》4.11 修订《董事会议事规则》4.12 修订《关联交易管理制度》4.13 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》4.14 制定《董事、高管薪酬管理制度》4.15 制定《会计师事务所选聘制度》4.16 制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》4.17 修订《募集资金管理制度》

1.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案2.00 关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案3.00 关于废止<江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度>的议案4.00 关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案4.01 修订《股东会制度》4.02 修订《对外担保管理制度》4.03 修订《投资者关系管理制度》4.04 修订《承诺管理制度》4.05 修订《利润分配管理制度》4.06 修订《对外投资管理制度》4.07 修订《累积投票制度实施细则》4.08 修订《股东会网络投票实施细则》4.09 修订《信息披露管理制度》4.10 修订《独立董事工作制度》4.11 修订《董事会议事规则》4.12 修订《关联交易管理制度》4.13 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》4.14 制定《董事、高管薪酬管理制度》4.15 制定《会计师事务所选聘制度》4.16 制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》4.17 修订《募集资金管理制度》

(832278) 鹿得医疗：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

(832278) 鹿得医疗：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

(832278) 鹿得医疗：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

1.00 审议《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》2.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》3.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》4.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》8.00 审议《关于批准报出公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》9.00 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》10.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》11.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》12.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》13.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》14.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

(832278) 鹿得医疗：拟披露季报

(832278) 鹿得医疗：拟披露年报

(832278) 鹿得医疗：拟披露季报

(832278) 鹿得医疗：拟披露中报

(832278) 鹿得医疗：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(832278) 鹿得医疗：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日