(688560) 明冠新材：明冠新材2025年第三季度报告 明冠新材2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688560_20251030_HIOW.pdf

(688560) 明冠新材：拟披露季报

(688560) 明冠新材：明冠新材2025年第二次临时股东大会决议公告 明冠新材2025年第二次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/688560_20250917_6TPI.pdf

(688560) 明冠新材：明冠新材关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 明冠新材关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/688560_20250917_FGTS.pdf

(688560) 明冠新材：明冠新材关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 明冠新材关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/688560_20250917_C5RZ.pdf

1 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》2.01 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》2.03 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》2.04 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》2.05 《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》2.06 《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》3 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》4.01 《选举闫洪嘉先生为第五届董事会非独立董事》4.02 《选举闫勇先生为第五届董事会非独立董事》4.03 《选举李珊珊女士为第五届董事会非独立董事》5.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》5.01 《选举文芳女士为第五届董事会独立董事》5.02 《选举张国利先生为第五届董事会独立董事》5.03 《选举虞义华先生为第五届董事会独立董事》

(688560) 明冠新材：明冠新材关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 明冠新材关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/688560_20250904_IBHB.pdf

(688560) 明冠新材：明冠新材第四届监事会第二十四次会议决议公告 明冠新材第四届监事会第二十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688560_20250830_MJWF.pdf

(688560) 明冠新材：明冠新材关于续聘公司2025年度审计机构的公告 明冠新材关于续聘公司2025年度审计机构的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688560_20250830_68PL.pdf

(688560) 明冠新材：明冠新材关于董事会换届选举的公告 明冠新材关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688560_20250830_C3Q0.pdf

(688560) 明冠新材：明冠新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 明冠新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688560_20250830_O3IZ.pdf

(688560) 明冠新材：明冠新材关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告 明冠新材关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688560_20250830_DJDA.pdf

(688560) 明冠新材：明冠新材关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的结果公告 明冠新材关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的结果公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688560_20250830_EB3V.pdf

(688560) 明冠新材：明冠新材第四届监事会第二十三次会议决议公告 明冠新材第四届监事会第二十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688560_20250821_V0Z7.pdf

(688560) 明冠新材：明冠新材2025年半年度报告 明冠新材2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688560_20250821_XRV3.pdf

(688560) 明冠新材：明冠新材关于2025年第二季度计提资产减值准备的公告 明冠新材关于2025年第二季度计提资产减值准备的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688560_20250821_TSMO.pdf

(688560) 明冠新材：明冠新材2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 明冠新材2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688560_20250821_W614.pdf

(688560) 明冠新材：拟披露中报

(688560) 明冠新材：明冠新材关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的进展公告 明冠新材关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-01/688560_20250801_SD7H.pdf

(688560) 明冠新材：明冠新材关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 明冠新材关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/688560_20250703_CDZJ.pdf