(688376) 美埃科技：拟披露季报

(688376) 美埃科技：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/688376_20251024_6XNT.pdf

(688376) 美埃科技：第二届董事会第二十四次会议决议公告 第二届董事会第二十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/688376_20251021_AYL7.pdf

(688376) 美埃科技：2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 2024年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/688376_20251021_608B.pdf

(688376) 美埃科技：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/688376_20251021_L24K.pdf

(688376) 美埃科技：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/688376_20250927_EV3A.pdf

(688376) 美埃科技：2025年第一次临时股东大会决议公告 2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/688376_20250927_LLF2.pdf

1.00 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分治理制度的议案1.01 关于修订《公司章程》的议案1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案1.04 关于修订《信息披露管理制度》的议案1.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案1.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案1.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案1.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案1.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案1.10 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案1.11 关于修订《累积投票制实施细则》的议案2 关于改聘公司2025年度审计机构的议案

(688376) 美埃科技：第二届监事会第十八次会议决议公告 第二届监事会第十八次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/688376_20250923_PFZB.pdf

(688376) 美埃科技：第二届董事会第二十二次会议决议公告 第二届董事会第二十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/688376_20250923_QD6S.pdf

(688376) 美埃科技：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/688376_20250923_1OQ7.pdf

(688376) 美埃科技：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/688376_20250923_DP1M.pdf

(688376) 美埃科技：第二届监事会第十七次会议决议公告 第二届监事会第十七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/688376_20250904_AA3A.pdf

(688376) 美埃科技：关于聘任公司证券事务代表的公告 关于聘任公司证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/688376_20250904_JHX0.pdf

(688376) 美埃科技：第二届董事会第二十一次会议决议公告 第二届董事会第二十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/688376_20250904_RXVH.pdf

(688376) 美埃科技：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/688376_20250904_9E6U.pdf

(688376) 美埃科技：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/688376_20250904_L5TH.pdf

(688376) 美埃科技：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/688376_20250904_NFCK.pdf

(688376) 美埃科技：关于改聘公司2025年度审计机构的公告 关于改聘公司2025年度审计机构的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/688376_20250904_GKLK.pdf

(688376) 美埃科技：关于向激励对象第二次授予预留限制性股票的公告 关于向激励对象第二次授予预留限制性股票的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/688376_20250904_ZP5S.pdf