1 关于选聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案2 关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案

(688375) 国博电子：南京国博电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 南京国博电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688375_20251213_ZXT5.pdf

(688375) 国博电子：南京国博电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知 南京国博电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688375_20251213_C3HB.pdf

(688375) 国博电子：南京国博电子股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的公告 南京国博电子股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688375_20251213_MA7S.pdf

(688375) 国博电子：南京国博电子股份有限公司关于调整组织架构的公告 南京国博电子股份有限公司关于调整组织架构的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688375_20251213_0NP1.pdf

(688375) 国博电子：南京国博电子股份有限公司关于持股5%以上的股东权益变动触及5%刻度的提示性公告 南京国博电子股份有限公司关于持股5%以上的股东权益变动触及5%刻度的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/688375_20251204_NXAV.pdf

(688375) 国博电子：南京国博电子股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 南京国博电子股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/688375_20251127_QFKO.pdf

(688375) 国博电子：南京国博电子股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 南京国博电子股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/688375_20251107_COTK.pdf

(688375) 国博电子：南京国博电子股份有限公司股东减持股份计划公告 南京国博电子股份有限公司股东减持股份计划公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-05/688375_20251105_2XRT.pdf

(688375) 国博电子：南京国博电子股份有限公司2025年第三季度报告 南京国博电子股份有限公司2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688375_20251030_HJ54.pdf

(688375) 国博电子：南京国博电子股份有限公司关于2025年前三季度计提减值准备的公告 南京国博电子股份有限公司关于2025年前三季度计提减值准备的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688375_20251030_ZTOA.pdf

(688375) 国博电子：南京国博电子股份有限公司关于自愿披露公司发布新产品的公告 南京国博电子股份有限公司关于自愿披露公司发布新产品的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688375_20251030_JGVW.pdf

(688375) 国博电子：拟披露季报

(688375) 国博电子：南京国博电子股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告 南京国博电子股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/688375_20251029_LXKS.pdf

(688375) 国博电子：南京国博电子股份有限公司关于选举职工代表董事的公告 南京国博电子股份有限公司关于选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/688375_20251025_IS67.pdf

(688375) 国博电子：关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告 关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-20/688375_20251020_GZHP.pdf

(688375) 国博电子：2025年第一次临时股东大会决议公告 2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-24/688375_20250924_PPQ0.pdf

1 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案2 关于修订公司部分治理制度的议案3 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案4 关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案

(688375) 国博电子：南京国博电子股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 南京国博电子股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/688375_20250909_XS6E.pdf

(688375) 国博电子：南京国博电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 南京国博电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688375_20250829_WVJ6.pdf