1 《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》2.09 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》2.10 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》2.11 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

(688300) 联瑞新材：联瑞新材第四届监事会第十一次会议决议公告 联瑞新材第四届监事会第十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/688300_20250614_DG5F.pdf

(688300) 联瑞新材：联瑞新材关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告 联瑞新材关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/688300_20250614_6NDU.pdf

(688300) 联瑞新材：联瑞新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 联瑞新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/688300_20250614_ROKJ.pdf

(688300) 联瑞新材：联瑞新材2025年第一次临时股东大会决议公告 联瑞新材2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/688300_20250610_96HL.pdf

1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》2.01 发行证券的种类2.02 发行规模2.03 债券期限2.04 票面金额和发行价格2.05 债券利率2.06 还本付息的期限和方式2.07 债券担保情况2.08 评级事项2.09 转股期限2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法2.11 转股价格的确定及其调整2.12 转股价格向下修正条款2.13 赎回条款2.14 回售条款2.15 转股年度有关股利的归属2.16 发行方式及发行对象2.17 向原股东配售的安排2.18 债券持有人会议相关事项2.19 本次募集资金用途2.20 募集资金存管2.21 本次发行方案的有效期3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》6 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》7 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》8 《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》9 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》10 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》11 《关于未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》12 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

(688300) 联瑞新材：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日

(688300) 联瑞新材：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日

(688300) 联瑞新材：2024年年度转增，10转增3转增上市日

(688300) 联瑞新材：2024年年度转增，10转增3除权日

(688300) 联瑞新材：2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日

(688300) 联瑞新材：2024年年度转增，10转增3登记日

(688300) 联瑞新材：联瑞新材关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 联瑞新材关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/688300_20250527_87DY.pdf

(688300) 联瑞新材：联瑞新材2024年年度权益分派实施公告 联瑞新材2024年年度权益分派实施公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/688300_20250523_UUW8.pdf

(688300) 联瑞新材：联瑞新材第四届监事会第十次会议决议公告 联瑞新材第四届监事会第十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688300_20250517_Z1I5.pdf

(688300) 联瑞新材：联瑞新材第四届董事会第十一次会议决议公告 联瑞新材第四届董事会第十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688300_20250517_YQC3.pdf

(688300) 联瑞新材：联瑞新材关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 联瑞新材关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688300_20250517_69FM.pdf

(688300) 联瑞新材：联瑞新材关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 联瑞新材关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688300_20250517_DEMX.pdf

(688300) 联瑞新材：联瑞新材关于2025年第一季度报告更正的公告 联瑞新材关于2025年第一季度报告更正的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688300_20250517_XF1R.pdf

(688300) 联瑞新材：联瑞新材关于公司无需编制前次募集资金使用情况的公告 联瑞新材关于公司无需编制前次募集资金使用情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688300_20250517_0HOR.pdf