(688265) 南模生物：拟披露季报

(688265) 南模生物：关于回购股份集中竞价减持股份进展公告 关于回购股份集中竞价减持股份进展公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/688265_20251011_OQNX.pdf

(688265) 南模生物：第四届董事会第二次会议决议公告 第四届董事会第二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/688265_20250930_NOTM.pdf

(688265) 南模生物：关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘书职责的公告 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘书职责的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/688265_20250930_2GDT.pdf

(688265) 南模生物：第四届董事会第一次会议决议公告 第四届董事会第一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/688265_20250930_55Y0.pdf

(688265) 南模生物：关于独立董事简历的补充公告 关于独立董事简历的补充公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/688265_20250930_FOJ5.pdf

(688265) 南模生物：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-24/688265_20250924_CNLA.pdf

(688265) 南模生物：2025年第二次临时股东大会决议公告 2025年第二次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-24/688265_20250924_S0VO.pdf

1 关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案2 关于修订公司治理相关制度的议案3 关于第四届董事薪酬的议案4 关于要求董事会制定公司未来三年的经营方针、投资计划和公司业务发展目标和规划的议案5 关于充分抓住生物医药产业战略发展机遇等，要求董事会制定相应行动计划的议案6 关于保持公司现有核心管理层稳定，持续引进优秀人才的议案7 关于要求公司进一步提升公司治理水平、加强与股东之间的沟通暨制定未来三年股东沟通机制方案的议案8 关于要求公司制定未来三年股东分红回报规划的议案9 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案10.00 董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案10.01 选举费俭先生为第四届董事会非独立董事10.02 选举王明俊先生为第四届董事会非独立董事10.03 选举孙瑞林先生为第四届董事会非独立董事10.04 选举房永生先生为第四届董事会非独立董事10.05 选举张春明先生为第四届董事会非独立董事10.06 选举李宇龙先生为第四届董事会非独立董事10.07 选举杨利华女士为第四届董事会非独立董事10.08 选举吴萱女士为第四届董事会非独立董事10.09 选举曾学波先生为第四届董事会非独立董事10.10 选举应涛涛先生为第四届董事会非独立董事10.11 选举黄晨先生为第四届董事会非独立董事10.12 选举王楹先生为第四届董事会非独立董事11.00 董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案11.01 选举尹向东先生为第四届董事会独立董事11.02 选举周展女士为第四届董事会独立董事11.03 选举韩剑学先生为第四届董事会独立董事11.04 选举郑依彤女士为第四届董事会独立董事11.05 选举于谦龙先生为第四届董事会独立董事11.06 选举李斌先生为第四届董事会独立董事11.07 选举田庭峰先生为第四届董事会独立董事11.08 选举许庆先生为第四届董事会独立董事

(688265) 南模生物：关于董事会收到股东大会临时提案的公告 关于董事会收到股东大会临时提案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/688265_20250913_WLI5.pdf

(688265) 南模生物：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/688265_20250913_RAVA.pdf

(688265) 南模生物：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/688265_20250909_R43A.pdf

(688265) 南模生物：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688265_20250830_VB51.pdf

(688265) 南模生物：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688265_20250829_357H.pdf

(688265) 南模生物：关于非独立董事辞职的公告 关于非独立董事辞职的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688265_20250829_0GPE.pdf

(688265) 南模生物：2025年半年度报告 2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688265_20250829_DRGI.pdf

(688265) 南模生物：第三届董事会第二十四次会议决议公告 第三届董事会第二十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688265_20250829_RVET.pdf

(688265) 南模生物：第三届监事会第十七次会议决议公告 第三届监事会第十七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688265_20250829_L2CO.pdf

(688265) 南模生物：关于回购股份集中竞价减持股份计划公告 关于回购股份集中竞价减持股份计划公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688265_20250829_08LU.pdf

(688265) 南模生物：拟披露中报