1.00 关于选举董事的议案1.01 选举荣俊林先生为公司第四届董事会非独立董事1.02 选举荣青先生为公司第四届董事会非独立董事1.03 选举郭相阳先生为公司第四届董事会非独立董事2.00 关于选举独立董事的议案2.01 选举黄虹女士为公司第四届董事会独立董事2.02 选举严法善先生为公司第四届董事会独立董事2.03 选举胡安安先生为公司第四届董事会独立董事

(603895) 天永智能：关于董事会换届选举的公告 关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/603895_20250617_KX2Q.pdf

(603895) 天永智能：第三届董事会第二十四次会议决议公告 第三届董事会第二十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/603895_20250617_KWDN.pdf

(603895) 天永智能：关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/603895_20250617_7ERM.pdf

(603895) 天永智能：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/603895_20250617_YJPS.pdf

(603895) 天永智能：关于控股股东部分股份质押的公告 关于控股股东部分股份质押的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/603895_20250614_8AUO.pdf

(603895) 天永智能：2024年年度股东大会决议公告 2024年年度股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603895_20250530_LEYC.pdf

1 关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案2 关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案3 公司2024年年度报告全文及摘要4 关于<公司2024年度财务决算报告>的议案5 关于公司2024年度利润分配预案的议案6 关于公司续聘2025年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案7 关于确认2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案8 关于确认2024年度公司独立董事薪酬的议案9 关于确认2024年度公司监事薪酬的议案10 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案11 关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案12 关于修订<股东会议事规则>的议案13 关于修订<董事会议事规则>的议案

(603895) 天永智能：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-26/603895_20250526_3WYB.pdf

(603895) 天永智能：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/603895_20250522_5AKV.pdf

(603895) 天永智能：第三届董事会第二十三次会议决议公告 第三届董事会第二十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_60AJ.pdf

(603895) 天永智能：2025年一季度报告 2025年一季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_EXFU.pdf

(603895) 天永智能：第三届监事会第二十次会议决议公告 第三届监事会第二十次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_XRGU.pdf

(603895) 天永智能：关于召开2024年年度股东大会的通知 关于召开2024年年度股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_OX03.pdf

(603895) 天永智能：关于取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度的公告 关于取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_BFD4.pdf

(603895) 天永智能：拟披露季报

(603895) 天永智能：第三届董事会第二十二次会议决议公告 第三届董事会第二十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_X145.pdf

(603895) 天永智能：公司对会计师事务所履职情况评估报告 公司对会计师事务所履职情况评估报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_JOYX.pdf

(603895) 天永智能：2024年年度报告 2024年年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_KHF4.pdf

(603895) 天永智能：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_ZSMB.pdf