(603711) 香飘飘：香飘飘2024年年度股东大会决议公告 香飘飘2024年年度股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603711_20250517_E7XQ.pdf

(603711) 香飘飘：香飘飘第五届董事会第一次会议决议公告 香飘飘第五届董事会第一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603711_20250517_76WU.pdf

(603711) 香飘飘：香飘飘关于选举职工代表董事的公告 香飘飘关于选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603711_20250517_TTZ2.pdf

(603711) 香飘飘：香飘飘关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 香飘飘关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603711_20250517_MN1U.pdf

1 《2024年度董事会工作报告》2 《2024年度监事会工作报告》3 《公司2024年年度报告全文及摘要》4 《2024年度财务决算报告》5 《公司2024年度利润分配预案》6 《关于续聘会计师事务所的议案》7 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》8 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》9 《关于2025年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》10 《关于2025年度申请融资综合授信额度的议案》11 《关于取消监事会、变更营业执照经营期限并修订程>的议案》12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》14 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》15.00 《公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》15.01 选举蒋建琪先生为公司董事15.02 选举陆家华女士为公司董事15.03 选举杨静女士为公司董事15.04 选举蒋晓莹女士为公司董事15.05 选举邹勇坚先生为公司董事16.00 《公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》16.01 选举应叶萍女士为公司独立董事16.02 选举蒋胤华先生为公司独立董事16.03 选举俞荣建先生为公司独立董事

(603711) 香飘飘：香飘飘2024年年度报告 香飘飘2024年年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603711_20250426_WCLK.pdf

(603711) 香飘飘：香飘飘2025年第一季度报告 香飘飘2025年第一季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603711_20250426_EIW3.pdf

(603711) 香飘飘：香飘飘关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 香飘飘关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603711_20250426_Z50Z.pdf

(603711) 香飘飘：香飘飘关于董事会换届选举的公告 香飘飘关于董事会换届选举的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603711_20250426_A9ZJ.pdf

(603711) 香飘飘：香飘飘第四届监事会第十四次会议决议公告 香飘飘第四届监事会第十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603711_20250426_2LZY.pdf

(603711) 香飘飘：香飘飘第四届董事会第二十一次会议决议公告 香飘飘第四届董事会第二十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603711_20250426_YDUY.pdf

(603711) 香飘飘：香飘飘2025年第一季度经营数据公告 香飘飘2025年第一季度经营数据公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603711_20250426_TMJ3.pdf

(603711) 香飘飘：香飘飘关于续聘会计师事务所的公告 香飘飘关于续聘会计师事务所的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603711_20250426_EWVA.pdf

(603711) 香飘飘：香飘飘关于会计政策变更的公告 香飘飘关于会计政策变更的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603711_20250426_TIMZ.pdf

(603711) 香飘飘：香飘飘关于召开2024年年度股东大会的通知 香飘飘关于召开2024年年度股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603711_20250426_NIFY.pdf

(603711) 香飘飘：香飘飘关于变更营业执照、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 香飘飘关于变更营业执照、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603711_20250426_MTVY.pdf

(603711) 香飘飘：香飘飘关于公司2024年度利润分配预案的公告 香飘飘关于公司2024年度利润分配预案的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603711_20250426_Y07K.pdf

(603711) 香飘飘：香飘飘关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 香飘飘关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603711_20250426_LF6Y.pdf

原披露日期: 2025-04-18; 一次变更日期: 2025-04-26; 一次变更公告日期: 2025-04-01;

原披露日期: 2025-04-18; 一次变更日期: 2025-04-26; 一次变更公告日期: 2025-04-01;