(603650) 彤程新材：拟披露季报

(603650) 彤程新材：彤程新材关于提前赎回“彤程转债”的公告 彤程新材关于提前赎回“彤程转债”的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/603650_20251023_S3RA.pdf

(603650) 彤程新材：彤程新材2025年第二次临时股东大会决议公告 彤程新材2025年第二次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603650_20251016_QA6Q.pdf

(603650) 彤程新材：彤程新材第四届董事会第一次会议决议公告 彤程新材第四届董事会第一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603650_20251016_7WPK.pdf

(603650) 彤程新材：彤程新材关于“彤程转债”预计满足赎回条件的提示性公告 彤程新材关于“彤程转债”预计满足赎回条件的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603650_20251016_SE49.pdf

(603650) 彤程新材：彤程新材关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 彤程新材关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603650_20251016_IXSI.pdf

1 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案2.04 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案2.07 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案2.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案2.09 关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案3.00 关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案3.01 选举ZhangNing女士为第四届董事会非独立董事3.02 选举丁林先生为第四届董事会非独立董事3.03 选举袁敏健先生为第四届董事会非独立董事3.04 选举俞尧明先生为第四届董事会非独立董事3.05 选举汤捷先生为第四届董事会非独立董事3.06 选举李晓光先生为第四届董事会非独立董事4.00 关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案4.01 选举ZhangYun先生为第四届董事会独立董事4.02 选举蒋昌建先生为第四届董事会独立董事4.03 选举冯耀岭先生为第四届董事会独立董事

(603650) 彤程新材：彤程新材关于年度预计融资担保进展的公告 彤程新材关于年度预计融资担保进展的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/603650_20251011_99U8.pdf

(603650) 彤程新材：彤程新材2025年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 彤程新材2025年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/603650_20251010_5KEY.pdf

(603650) 彤程新材：彤程新材第三届董事会第二十五次会议决议公告 彤程新材第三届董事会第二十五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/603650_20250930_SZMY.pdf

(603650) 彤程新材：彤程新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 彤程新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/603650_20250930_BOAH.pdf

(603650) 彤程新材：彤程新材关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 彤程新材关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/603650_20250930_RRT3.pdf

(603650) 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司股东减持股份结果公告 彤程新材料集团股份有限公司股东减持股份结果公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-25/603650_20250925_6DZ2.pdf

(603650) 彤程新材：彤程新材关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市流通的公告 彤程新材料集团股份有限公司本次股票上市流通总数为1,520,958股；上市流通日期为2025年9月15日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603650_20250909_2HC6.pdf

(603650) 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司股东减持股份计划公告 彤程新材料集团股份有限公司股东减持股份计划公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/603650_20250904_NE6C.pdf

(603650) 彤程新材：彤程新材第三届监事会第二十一次会议决议公告 彤程新材第三届监事会第二十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603650_20250828_PEYN.pdf

(603650) 彤程新材：彤程新材关于公司2025年半年度主要经营数据的公告 彤程新材关于公司2025年半年度主要经营数据的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603650_20250828_3BJL.pdf

(603650) 彤程新材：彤程新材第三届董事会第二十四次会议决议公告 彤程新材第三届董事会第二十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603650_20250828_QWXZ.pdf

(603650) 彤程新材：彤程新材关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 彤程新材关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603650_20250828_LBMK.pdf

(603650) 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2025年半年度报告 彤程新材料集团股份有限公司2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603650_20250828_46ZI.pdf