原披露日期: 2025-10-31; 一次变更日期: 2025-10-30; 一次变更公告日期: 2025-10-09;

1 《关于取消监事会并修订<山东大业股份有限公司章程>的议案》2 《关于修订<山东大业股份有限公司股东会议事规则>的议案》3 《关于修订<山东大业股份有限公司董事会议事规则>的议案》4 《关于修订<山东大业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》5 《关于修订<山东大业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》6 《关于修订<山东大业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》7 《关于修订<山东大业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》8 《关于修订<山东大业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》9 《关于制定<山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》10 《关于制定<山东大业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》11 《关于制定<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(603278) 大业股份：大业股份第五届监事会第十二次会议决议公告 大业股份第五届监事会第十二次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_QT03.pdf

(603278) 大业股份：大业股份第五届董事会第十七次会议决议公告 大业股份第五届董事会第十七次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_4S60.pdf

(603278) 大业股份：大业股份关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告 大业股份关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_YT57.pdf

(603278) 大业股份：大业股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 大业股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_VQ9W.pdf

(603278) 大业股份：大业股份关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 大业股份关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/603278_20250919_BCK7.pdf

(603278) 大业股份：大业股份第五届监事会第十一次会议决议公告 大业股份第五届监事会第十一次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/603278_20250819_LB0C.pdf

(603278) 大业股份：大业股份2025年半年度报告 大业股份2025年半年度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/603278_20250819_SKV9.pdf

(603278) 大业股份：大业股份第五届董事会第十六次会议决议公告 大业股份第五届董事会第十六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/603278_20250819_T3JL.pdf

(603278) 大业股份：山东大业股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案 山东大业股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/603278_20250819_ZLJ7.pdf

(603278) 大业股份： 大业股份关于核销部分应收账款坏账准备的公告 大业股份关于核销部分应收账款坏账准备的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/603278_20250819_C5UI.pdf

(603278) 大业股份：拟披露中报

(603278) 大业股份：大业股份2025年半年度业绩预盈公告 大业股份2025年半年度业绩预盈公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603278_20250715_R1VH.pdf

(603278) 大业股份：大业股份关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 大业股份关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/603278_20250611_XS80.pdf

(603278) 大业股份：大业股份关于为子公司开展融资租赁业务提供连带责任保证及股权质押担保的公告 大业股份关于为子公司开展融资租赁业务提供连带责任保证及股权质押担保的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603278_20250607_4OV1.pdf

(603278) 大业股份： 大业股份2024年年度股东大会决议公告 大业股份2024年年度股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/603278_20250529_G39H.pdf

1 《公司2024年度董事会工作报告》2 《公司2024年度监事会工作报告》3 《公司2024年度财务决算报告》4 《关于2024年度不进行利润分配的议案》5 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》6 《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》7 《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》8 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》9 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》10 《关于2025年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》11 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》12 《关于聘任公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》13 《关于2025年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》14 《关于〈2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告〉的议案》15 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》16 《公司2024年年度报告及摘要》

(603278) 大业股份： 大业股份关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 大业股份关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603278_20250514_UZB2.pdf

(603278) 大业股份： 大业股份2025年第一次临时股东大会决议公告 大业股份2025年第一次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/603278_20250510_MS9W.pdf