1.00 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》1.01 《董事和高级人员薪酬管理制度》1.02 《会计师事务所选聘制度》

(603276) 恒兴新材：关于部分闲置募集资金现金管理赎回并继续进行现金管理的公告 关于部分闲置募集资金现金管理赎回并继续进行现金管理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-12/603276_20251212_ADM9.pdf

(603276) 恒兴新材：关于全资子公司变更名称及经营范围等信息暨完成工商变更的公告 关于全资子公司变更名称及经营范围等信息暨完成工商变更的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/603276_20251210_O5OM.pdf

(603276) 恒兴新材：第二届董事会第二十九次会议决议公告 第二届董事会第二十九次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603276_20251206_ILL5.pdf

(603276) 恒兴新材：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603276_20251206_TGBO.pdf

(603276) 恒兴新材：关于修订和制定公司部分治理制度的公告 关于修订和制定公司部分治理制度的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603276_20251206_MBF2.pdf

(603276) 恒兴新材：关于部分募投项目部分产线延期的公告 关于部分募投项目部分产线延期的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603276_20251129_GLQU.pdf

(603276) 恒兴新材：关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-26/603276_20251126_VNJN.pdf

(603276) 恒兴新材：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-14/603276_20251114_6IO0.pdf

(603276) 恒兴新材：关于获得政府补助的公告 关于获得政府补助的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-05/603276_20251105_M0JC.pdf

(603276) 恒兴新材：2025年第三季度报告 2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603276_20251030_PUSJ.pdf

(603276) 恒兴新材：2025年第三季度主要经营数据公告 2025年第三季度主要经营数据公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603276_20251030_Z3XJ.pdf

(603276) 恒兴新材：关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603276_20251030_J06T.pdf

(603276) 恒兴新材：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603276_20251030_GYGZ.pdf

(603276) 恒兴新材：拟披露季报

(603276) 恒兴新材：第二届董事会第二十六次会议决议公告 第二届董事会第二十六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603276_20251028_RN5U.pdf

(603276) 恒兴新材：2025年第三次临时股东大会决议公告 2025年第三次临时股东大会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603276_20251028_I1UB.pdf

(603276) 恒兴新材：关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603276_20251028_0W70.pdf

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》2.00 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》2.01 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》2.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.07 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》2.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》2.09 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》2.10 《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》2.11 《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》2.12 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》2.13 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(603276) 恒兴新材：关于开立募集资金专户并签订监管协议的公告 关于开立募集资金专户并签订监管协议的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/603276_20251021_B121.pdf