原披露日期: 2026-04-22; 一次变更日期: 2026-04-25; 一次变更公告日期: 2026-01-07;

1 关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案

(600784) 鲁银投资：鲁银投资关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的公告 鲁银投资关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/600784_20260124_JVMY.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资十一届董事会第二十六次会议决议公告 鲁银投资十一届董事会第二十六次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/600784_20260124_7SSY.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资关于召开2026年第一次临时股东会的通知 鲁银投资关于召开2026年第一次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-24/600784_20260124_PI5P.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资关于董事长代行董事会秘书职责的公告 鲁银投资关于董事长代行董事会秘书职责的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-30/600784_20251230_T34P.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资关于控股股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 鲁银投资关于控股股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/600784_20251209_0G5H.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资十一届董事会第二十五次会议决议公告 鲁银投资十一届董事会第二十五次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/600784_20251128_3ASP.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资2025年第四次临时股东会决议公告 鲁银投资2025年第四次临时股东会决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/600784_20251125_7RYW.pdf

1 关于选举董事的议案2 关于修订《独立董事工作细则》的议案3 关于修订《募集资金管理办法》的议案4 关于修订《担保管理办法》的议案

(600784) 鲁银投资：鲁银投资十一届董事会第二十四次会议决议公告 鲁银投资十一届董事会第二十四次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/600784_20251108_ZIV5.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资关于对控股子公司增资的公告 鲁银投资关于对控股子公司增资的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/600784_20251108_A98M.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资关于选举职工董事的公告 鲁银投资关于选举职工董事的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/600784_20251108_J58H.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 鲁银投资关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/600784_20251108_F4MS.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资关于召开2025年第四次临时股东会的通知 鲁银投资关于召开2025年第四次临时股东会的通知 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/600784_20251108_IVNE.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资2025年第三季度报告 鲁银投资2025年第三季度报告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_ZF8H.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资2025年第三季度主要经营数据公告 鲁银投资2025年第三季度主要经营数据公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_XYZO.pdf

(600784) 鲁银投资：鲁银投资十一届董事会第二十三次会议决议公告 鲁银投资十一届董事会第二十三次会议决议公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/600784_20251030_IBN0.pdf

(600784) 鲁银投资：拟披露季报

(600784) 鲁银投资：鲁银投资关于控股股东增持公司股份计划的公告 鲁银投资关于控股股东增持公司股份计划的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600784_20251014_2TKI.pdf