(300983) 尤安设计：2025年三季度报告 尤安设计现发布2025年三季度报告

(300983) 尤安设计：拟披露季报

(300983) 尤安设计：2025年半年度报告 尤安设计现发布2025年半年度报告

(300983) 尤安设计：拟披露中报

1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》2.00 《关于调整董事会席位并修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》3.00 《关于废止<上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)4.01 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会议事规则》4.02 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》4.03 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》4.04 《上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》4.05 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会秘书工作制度》4.06 《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》4.07 《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》4.08 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》4.09 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》4.10 《上海尤安建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度》4.11 《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露管理制度》4.12 《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》4.13 《上海尤安建筑设计股份有限公司利润分配管理制度》4.14 《上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度》4.15 《上海尤安建筑设计股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》4.16 《上海尤安建筑设计股份有限公司承诺管理制度》4.17 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会网络投票实施细则》4.18 《上海尤安建筑设计股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》5.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》5.01 《选举施泽淞先生为第四届董事会非独立董事》5.02 《选举陈磊先生为第四届董事会非独立董事》5.03 《选举杨立峰先生为第四届董事会非独立董事》6.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》6.01 《选举张燎先生为第四届董事会独立董事》6.02 《选举王弟海先生为第四届董事会独立董事》6.03 《选举罗忠洲先生为第四届董事会独立董事》

(300983) 尤安设计：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 尤安设计现发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知

1.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》5.00 《关于2024年度利润分配的议案》6.00 《关于确定2025年度董事薪酬及津贴的议案》7.00 《关于确定2025年度监事薪酬的议案》8.00 《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》

(300983) 尤安设计：2025年一季度报告 尤安设计现发布2025年一季度报告

(300983) 尤安设计：拟披露季报

原披露日期: 2025-04-14; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-03-13; 二次变更日期: 2025-4-14; 二次变更公告日期: 2025-4-14;

(300983) 尤安设计：关于2024年度利润分配的公告 尤安设计现发布关于2024年度利润分配的公告

1.00 《关于部分募集资金投资项目终止的议案》

(300983) 尤安设计：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 尤安设计现发布关于召开2025年第一次临时股东会的通知

1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

(300983) 尤安设计：第三届董事会第二十九次会议决议公告 尤安设计现发布第三届董事会第二十九次会议决议公告

(300983) 尤安设计：2024年三季度报告 尤安设计现发布2024年三季度报告

(300983) 尤安设计：拟披露季报

(300983) 尤安设计：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 尤安设计现发布首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

1.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)2.01 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会议事规则》2.02 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》2.03 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》2.04 《上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》2.05 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会秘书工作制度》2.06 《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》2.07 《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》2.08 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》2.09 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》2.10 《上海尤安建筑设计股份有限公司子公司管理制度》2.11 《上海尤安建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度》2.12 《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露管理制度》2.13 《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》2.14 《上海尤安建筑设计股份有限公司利润分配管理制度》2.15 《上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度》2.16 《上海尤安建筑设计股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》2.17 《上海尤安建筑设计股份有限公司承诺管理制度》2.18 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会网络投票实施细则》2.19 《上海尤安建筑设计股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》2.20 《上海尤安建筑设计股份有限公司会计师事务所选聘制度》3.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》

(300983) 尤安设计：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 尤安设计现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知