(300972) 万辰集团：拟披露年报

1.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

1.00 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

(300972) 万辰集团：福建万辰食品集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知 万辰集团现发布福建万辰食品集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

(300972) 万辰集团：第四届董事会第四十四次会议决议公告 万辰集团现发布第四届董事会第四十四次会议决议公告

1.00 《关于拟变更公司名称、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

(300972) 万辰集团：关于召开2025年第八次临时股东会的通知 万辰集团现发布关于召开2025年第八次临时股东会的通知

1.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

1.00 《关于对外捐赠的议案》

(300972) 万辰集团：2025年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日

(300972) 万辰集团：2025年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日

(300972) 万辰集团：第四届董事会第四十次会议决议公告 万辰集团现发布第四届董事会第四十次会议决议公告

(300972) 万辰集团：2025年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日

(300972) 万辰集团：关于2025年前三季度利润分配实施公告 万辰集团现发布关于2025年前三季度利润分配实施公告

1.00 《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的议案》3.00 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》4.00 《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

(300972) 万辰集团：福建万辰生物科技集团股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知 万辰集团现发布福建万辰生物科技集团股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

1.00 《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》2.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》2.01 本次交易基本方案2.02 交易对方与交易标的2.03 标的资产的评估作价情况及定价方式2.04 对价支付方式和支付时间安排2.05 人员安置及债权债务安排2.06 过渡期损益安排2.07 交割日后的公司治理2.08 业绩承诺补偿与减值测试安排2.09 本次交易的决议有效期3.00 《关于签署附条件生效的<支付现金购买资产协议>的议案》4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》5.00 《关于<福建万辰生物科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》6.00 《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》7.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》9.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》10.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》11.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则(2025年修订)>第八条规定的议案》12.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》13.00 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》14.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》15.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》16.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》17.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》18.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》19.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》20.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(二次修订稿)>及其摘要的议案》21.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)>的议案》

(300972) 万辰集团：2025年三季度报告 万辰集团现发布2025年三季度报告

(300972) 万辰集团：拟披露季报

(300972) 万辰集团：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 万辰集团现发布关于召开2025年第四次临时股东会的通知