(300537) 广信材料：拟披露年报

(300537) 广信材料：关于为控股孙公司、孙公司提供担保的进展公告 广信材料现发布关于为控股孙公司、孙公司提供担保的进展公告

(300537) 广信材料：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 广信材料现发布关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

1.00 《关于拟续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》2.00 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》3.00 《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》

(300537) 广信材料：关于更换持续督导保荐代表人的公告 广信材料现发布关于更换持续督导保荐代表人的公告

(300537) 广信材料：关于参加2025无锡上市公司投资者集体接待日活动的公告 广信材料现发布关于参加2025无锡上市公司投资者集体接待日活动的公告

(300537) 广信材料：2025年三季度报告 广信材料现发布2025年三季度报告

(300537) 广信材料：拟披露季报

1.00 《关于变更注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》2.00 《关于修订与制定公司部分制度的议案》2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》2.06 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.10 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》2.11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》2.12 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

(300537) 广信材料：2025年半年度报告 广信材料现发布2025年半年度报告

(300537) 广信材料：拟披露中报

1.00 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》2.00 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》3.00 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》4.00 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》7.00 《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》8.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》12.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》13.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》14.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》15.00 《关于为控股子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》

(300537) 广信材料：2025年一季度报告 广信材料现发布2025年一季度报告

(300537) 广信材料：拟披露季报

(300537) 广信材料：2024年年度报告摘要 广信材料现发布2024年年度报告摘要

(300537) 广信材料：拟披露年报

(300537) 广信材料：2024年度业绩预告 广信材料现发布2024年度业绩预告

(300537) 广信材料：第五届董事会第八次会议决议公告 广信材料现发布第五届董事会第八次会议决议公告

(300537) 广信材料：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 广信材料现发布关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

1.00 《关于拟续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》2.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》3.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》