1.00 《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》4.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》5.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》7.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》8.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》10.00 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》11.00 《关于修订<信息披露制度>的议案》12.00 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》14.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》15.00 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》16.00 《关于调整独立董事津贴的议案》

(300169) 天晟新材：第六届董事会第十五次会议决议公告 天晟新材现发布第六届董事会第十五次会议决议公告

(300169) 天晟新材：2025年三季度报告 天晟新材现发布2025年三季度报告

原披露日期: 2025-10-25; 一次变更日期: 2025-10-30; 一次变更公告日期: 2025-10-14;

(300169) 天晟新材：2025年半年度报告摘要 天晟新材现发布2025年半年度报告摘要

原披露日期: 2025-08-28; 一次变更日期: 2025-08-16; 一次变更公告日期: 2025-07-29;

买入金额排名前5名:营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 37677584.00 18756138.00华鑫证券有限责任公司上海分公司 27693707.00 35317723.00机构专用 27140071.00 23508600.00光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 25758789.00 299463.00中国国际金融股份有限公司上海分公司 25373457.00 5873240.00 卖出金额排名前5名:营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 13841144.00 64627002.00中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 23861.00 53583949.00国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 346965.00 39197117.00华鑫证券有限责任公司上海分公司 27693707.00 35317723.00机构专用 27140071.00 23508600.00

1.00 《2024年度董事会工作报告》2.00 《2024年度监事会工作报告》3.00 《2024年度财务决算报告》4.00 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》7.00 《关于公司及控股子公司2025年度向银行及其他机构申请综合授信的议案》8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》9.00 《关于2025年度董事薪酬的议案》10.00 《关于2025年度监事薪酬的议案》11.00 《关于2025年度为公司及控股子公司提供担保额度预计的议案》12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

(300169) 天晟新材：2024年年度报告 天晟新材现发布2024年年度报告

(300169) 天晟新材：拟披露季报

(300169) 天晟新材：拟披露年报

买入金额排名前5名:营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 8706803.00 3910470.00开源证券股份有限公司云南分公司 5179632.00 开源证券股份有限公司西安曲江新区分公司 5146898.00 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 4911223.00 39575.00开源证券股份有限公司重庆分公司 4876575.00 卖出金额排名前5名:营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 3501548.00 9495532.00机构专用 8706803.00 3910470.00机构专用 3917509.00 3892788.00海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 2382500.00平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 344828.00 2369623.00

1.00 《关于公司签订<国有土地上房屋征收与补偿协议书>的议案》

(300169) 天晟新材：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 天晟新材现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

1.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》2.00 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》

(300169) 天晟新材：第六届董事会第十次会议决议公告 天晟新材现发布第六届董事会第十次会议决议公告

(300169) 天晟新材：2024年三季度报告 天晟新材现发布2024年三季度报告

(300169) 天晟新材：拟披露季报

1.00 《关于调整2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》

(300169) 天晟新材：第六届董事会第八次会议决议公告 天晟新材现发布第六届董事会第八次会议决议公告