原披露日期: 2026-04-28; 一次变更日期: 2026-04-29; 一次变更公告日期: 2026-01-05;

(002275) 桂林三金：第九届董事会第一次会议决议公告 桂林三金现发布第九届董事会第一次会议决议公告

1.00 关于修订《公司章程》的议案2.00 关于修订及制定《股东会议事规则》等11个制度的议案2.01 修订后的《股东会议事规则》2.02 修订后的《董事会议事规则》2.03 修订后的《独立董事工作制度》2.04 修订后的《累积投票制制度》2.05 修订后的《对外担保管理制度》2.06 修订后的《对外提供财务资助管理制度》2.07 修订后的《关联交易管理制度》2.08 修订后的《对外投资管理制度》2.09 修订后的《募集资金管理制度》2.10 修订后的《会计师事务所选聘制度》2.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》3.00 关于为全资子公司提供担保的议案4.00 关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案4.01 选举邹洵先生为公司第九届董事会非独立董事4.02 选举邹准先生为公司第九届董事会非独立董事4.03 选举雷敬杜先生为公司第九届董事会非独立董事4.04 选举付丽萍女士为公司第九届董事会非独立董事4.05 选举阳忠阳先生为公司第九届董事会非独立董事5.00 关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案5.01 选举刘焕峰先生为公司第九届董事会独立董事5.02 选举陈亮先生为公司第九届董事会独立董事5.03 选举胡余嘉先生为公司第九届董事会独立董事

(002275) 桂林三金：关于选举职工董事的公告 桂林三金现发布关于选举职工董事的公告

(002275) 桂林三金：第八届董事会第十六次会议决议公告 桂林三金现发布第八届董事会第十六次会议决议公告

(002275) 桂林三金：2025年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日

(002275) 桂林三金：2025年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日

(002275) 桂林三金：2025年三季度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日

(002275) 桂林三金：2025年前三季度分红派息实施公告 桂林三金现发布2025年前三季度分红派息实施公告

(002275) 桂林三金：2025年三季度报告 桂林三金现发布2025年三季度报告

(002275) 桂林三金：拟披露季报

(002275) 桂林三金：关于为孙公司提供担保的进展公告 桂林三金现发布关于为孙公司提供担保的进展公告

(002275) 桂林三金：2025年半年度报告摘要 桂林三金现发布2025年半年度报告摘要

(002275) 桂林三金：拟披露中报

(002275) 桂林三金：关于为孙公司提供担保的进展公告 桂林三金现发布关于为孙公司提供担保的进展公告

(002275) 桂林三金：2024年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000红利发放日

(002275) 桂林三金：2024年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000除权日

(002275) 桂林三金：2024年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000登记日

(002275) 桂林三金：2024年年度分红派息实施公告 桂林三金现发布2024年年度分红派息实施公告

(002275) 桂林三金：2024年度股东大会决议公告 桂林三金现发布2024年度股东大会决议公告