公司概况

☆公司概况☆ ◇002354 天娱数科 更新日期:2025-08-01◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|天娱数字科技(大连)集团股份有限公司                      |
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|英文名称|Tianyu Digital Technology(Dalian)Group Co.,Ltd.         |
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|证券简称|天娱数科              |证券代码|002354                |
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|曾用简称|天神娱乐 *ST天娱 天神娱乐 天娱数科                      |
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|行业类别|传媒                                                    |
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|证券类型|深圳A股               |上市日期|2010-02-09            |
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|法人代表|贺晗                  |总 经 理|贺晗                  |
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|公司董秘|刘笛                  |独立董事|刘红霞,徐明,王子阳,黄 |
|        |                      |        |晓亮                  |
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|联系电话|86-10-87926860        |传    真|86-10-87926860        |
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|公司网址|www.tianyushuke.com                                     |
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|电子信箱|ir@tianyushuke.com                                      |
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|注册地址|辽宁省大连市中山区致富街31号905单元                     |
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|办公地址|北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层                   |
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|经营范围|许可项目:互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门|
|        |批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般|
|        |项目:娱乐性展览,软件开发,信息技术咨询服务,技术服务、|
|        |技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系|
|        |统集成服务,网络技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业|
|        |执照依法自主开展经营活动)                              |
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|主营业务|数据流量与电竞游戏的开发、服务。                        |
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|历史沿革|天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称“天神娱乐”|
|        |、“公司”或“本公司”)前身为大连科冕木业股份有限公司,|
|        |系于2003年8月经辽宁省大连市人民政府外经贸大资字【2003】0|
|        |510号文批准设立的外商投资企业。2015年9月29日,经中国证券|
|        |监督管理委员会批复,并核发《关于核准大连天神娱乐股份有限|
|        |公司向左力志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证|
|        |监许可〔2015〕2220号)。2015年10月,Avazu、上海麦橙、雷 |
|        |尚科技、妙趣公司完成工商变更。于2015年11月11日,完成发行|
|        |股份及募集配套资金,并经北京兴华会计师事务所审验。根据企|
|        |业会计准则的相关规定,确定本公司取得上述公司100%股权。  |
|        |公司于2015年11月19日召开的第三届董事会第十五次会议,审议|
|        |通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议|
|        |案》等相关议案;于2015年12月8日召开的2015年第六次临时股 |
|        |东大会,审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>|
|        |及其摘要的议案》等相关议案;于2015年12月14日召开的第三届|
|        |董事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性|
|        |股票的议案》,确定本次限制性股票授予日为2015年12月14日,|
|        |授予5名激励对象共计550万股限制性股票。                  |
|        |本次股份授予完成后,公司股本变更为292,086,511.00股。    |
|        |经公司第三届董事会第二十七次会议决议并经中国证券监督管理|
|        |委员会《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股|
|        |份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】3080号|
|        |)批复;于2017年4月17日公司向王玉辉、丁杰、彭小彭、陈嘉 |
|        |、林莹等北京幻想悦游网络科技有限公司(以下简称“幻想悦游|
|        |”)14名原股东及王倩、王一飞、罗平、陈纪宁、牛林生等北京|
|        |合润德堂文化传媒有限责任公司(以下简称“合润传媒”)14名|
|        |原股东发行29,569,706.00股人民币普通股(A股)用于购买其所|
|        |持幻想悦游93.5417%股权、所持合润传媒96.36%股权。本次发行|
|        |完成后,公司股本变更为321,656,217.00股。                |
|        |根据公司于2017年4月24日召开的2016年度股东大会决议,公司2|
|        |016年度权益分派方案包括以总股本321,656,217.00股为基数, |
|        |向全体股东每10股转增18股,本次转增完成后公司总股本变更为|
|        |900,637,407.00股。                                      |
|        |公司于2017年1月11日召开的第三届董事会第四十次会议审议通 |
|        |过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;于2017年6月6日|
|        |召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整限制|
|        |性股票回购价格和回购数量的议案》,会议决议回购注销尹春芬|
|        |已获授尚未解锁的限制性股票1,960,000.00股。本次回购注销后|
|        |公司股本变更为898,677,407.00股。                        |
|        |公司于2017年6月12日召开的第三届董事会第四十六次会议、于2|
|        |017年6月28日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关|
|        |于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》|
|        |,会议决议回购注销限制性股票4,704,000.00股。本次回购注销|
|        |后公司股本变更为893,973,407.00股。                      |
|        |公司于2017年6月16日召开的第三届董事会第四十七次会议、于2|
|        |017年6月28日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关|
|        |于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议|
|        |案》、《关于签署<大连天神娱乐股份有限公司接受股份及现金 |
|        |补偿的协议>的议案》;Avazu和上海麦橙2016年度未完成业绩承|
|        |诺,由上海集观投资中心(有限合伙)向公司以现金和股份的方|
|        |式进行补偿,其中股份补偿数量为2,107,118.00股。本次股份注|
|        |销后公司股本变更为891,866,289.00股。                    |
|        |根据公司收到的中国证券监督管理委员会于2016年12月13日批复|
|        |的《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购|
|        |买资产并募集配套资金的批复》(中国证监会证监许[2016]3080|
|        |号),核准公司向王玉辉等发行股份购买相关资产并核准公司非|
|        |公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金;于2017年|
|        |12月11日,本次非公开发行股份发行完成,实际发行股票数量44|
|        |,980,611.00股,本次发行完成后公司股本变更为936,846,900.0|
|        |0股。                                                   |
|        |根据公司于2018年8月17日召开的第四届董事会第九次会议、于2|
|        |018年9月4日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关 |
|        |于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》|
|        |,因第三个解锁期解锁条件未能达成,公司回购注销限制性股票|
|        |4,704,000.00股,本次回购完成后公司股本变更为932,142,900.|
|        |00股。                                                  |
|        |2020年7月31日,公司收到辽宁省大连市中级人民法院送达的(2|
|        |020)辽02破申5号《民事裁定书》及(2020)辽02破2申5-1号《|
|        |通知书》,法院已依法受理申请人对公司重整的申请,并指定辽|
|        |宁恒信律师事务所和辽宁法大律师事务所担任管理人。公司进入|
|        |重整程序后,管理人、公司依法履行职责,依法推进各项重整工|
|        |作。                                                    |
|        |2020年11月5日,公司召开第二次债权人会议及出资人组会议, |
|        |并表决通过了《大连天娱数科股份有限公司重整计划(草案)》|
|        |《大连天娱数科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调|
|        |整方案》(以下简称“《出资人权益调整方案》”)。2020年11|
|        |月6日,辽宁省大连市中级人民法院做出了(2020)辽02破5-2号|
|        |《民事裁定书》,裁定批准重整计划。                      |
|        |根据《重整计划》,公司本次重整将以现有总股本932,142,900.|
|        |00股为基数实施资本公积金转增股本,转增股票抵债价格=第二 |
|        |次债权人会议召开日前20个交易日上市公司股票交易均价*2.20 |
|        |(即7.8210元/股),资本公积转增股票数量=待清偿债权总额/ |
|        |转增股票抵债价格+预留股票数量(即共转增730,871,061.00股 |
|        |,按照每10股约转增7.84股的比例实施资本公积金转增股本)。|
|        |本次资本公积金转增股本的股权登记日为2020年12月7日,根据 |
|        |《重整计划》及辽宁省大连市中级人民法院出具的《协助执行通|
|        |知书》,本次资本公积金转增股份将直接登记至债权人指定的证|
|        |券账户或提存至管理人证券账户,计入日期为2020年12月8日。 |
|        |本次资本公积金转增股本实施完成后,公司总股本由现有的932,|
|        |142,900.00股增加至1,663,013,961.00股。                  |
|        |公司于2021年7月26日召开的第五届董事会第十九次会议、第五 |
|        |届监事会第十一次会议和2021年8月16日召开2021年第一次临时 |
|        |股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成|
|        |业绩承诺具体补偿方式的议案》。本次应补偿的股份由公司以总|
|        |价人民币1元回购并予以注销。2021年12月15日,公司在中国证 |
|        |券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)|
|        |完成了上述业绩承诺方有限售条件流通股730,670股的补偿股份 |
|        |回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由1,663,013,|
|        |961股变更为1,662,283,291股。                            |
|        |2022年6月16日,公司在中国结算办理完成了幻想悦游及合润传 |
|        |媒12名业绩承诺方合计无限售条件流通股17,797,471股的补偿股|
|        |份回购注销手续。本次回购注销完成后,公司的总股份由1,662,|
|        |283,291股变更为1,644,485,820股。                        |
|        |2022年6月1日,公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事|
|        |会第十六次会议审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一|
|        |个行权期行权条件成就的议案》,公司2020年股票期权激励计划|
|        |第一个行权期行权条件已经成就,截至2022年6月22日行权期届 |
|        |满,行权期内共计行权1,010.00万份,公司总股本增加10,100,0|
|        |00股,变更为1,654,585,820股。                           |
|        |  截至2024年12月31日,公司总股本为1,654,585,820股。   |
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【2.发行上市】
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|网上发行日期        |2010-01-27|上市日期            |2010-02-09|
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|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
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|发行量(万股)        |2350.0000 |每股发行价(元)      |12.33     |
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|发行费用(万元)      |3317.8850 |发行总市值(万元)    |28975.5   |
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|募集资金净额(万元)  |25657.6150|上市首日开盘价(元)  |17.53     |
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|上市首日收盘价(元)  |17.95     |上市首日换手率(%)   |          |
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|上网定价中签率      |0.25      |二级市场配售中签率  |0.00      |
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|每股摊薄市盈率      |56.0500   |每股加权市盈率      |          |
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|主承销商            |民生证券股份有限公司                        |
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|上市推荐人          |民生证券股份有限公司                        |
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【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-12-31
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|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
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|重庆鹏景科技有限公司                |     孙公司     |    100.00|
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|Timeverse Innovation Technology(HK)C|     孙公司     |     70.00|
|o.,Limited                          |                |          |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Twin Swan Inc.                      |     子公司     |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|重庆嗨范儿网络科技有限公司          |     孙公司     |    100.00|
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|ZEUS TECHNOLOGY (HK) LIMITED        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Zeus Technology(UK)Limited          |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|椰子壳(北京)品牌管理有限公司        |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|椰子壳(大连)数字科技有限公司        |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|DotC United Inc                     |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|顶流实验室数字传媒(山西)有限公司    |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|青森酒业(北京)有限公司              |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|霍尔果斯洛亚网络科技有限公司        |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|霍尔果斯娱乐天承网络科技有限公司    |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Hong Kong Venus Media Co.,Limited   |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|霍尔果斯合润德堂文化传媒有限责任公司|     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|雷尚(香港)股份有限公司              |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|雷尚(北京)科技有限公司              |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|KOOL PAWS LLC                       |    合营企业    |      0.00|
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|Rayjoy Holdings Limited             |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|天神互动(北京)娱乐科技有限公司      |     孙公司     |    100.00|
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|宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资|     子公司     |    100.00|
|合伙企业(有限合伙)                  |                |          |
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|安庆市银谷小额贷款有限责任公司      |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳爱达普网络技术有限公司          |     孙公司     |     72.00|
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|深圳智跃前行科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
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|Corona Technology Limited           |     孙公司     |    100.00|
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|山西天使二号科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
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|山西天娱数字科技有限公司            |     子公司     |    100.00|
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|山西太忻数据流量谷运营有限公司      |    联营企业    |      0.00|
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|山西数据流量生态园运营管理有限公司  |     孙公司     |     80.00|
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|山西数据流量谷运营管理有限公司      |     孙公司     |     95.00|
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|山西智竞未来科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
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|山西聚为数据要素运营有限公司        |     孙公司     |     80.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|山西鹏景科技有限公司                |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|工夫影业(宁波)有限公司              |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳市小桶科技有限公司              |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳市为爱普信息技术有限公司        |     孙公司     |     69.69|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳市一花科技有限公司              |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳天神中慧投资中心(有限合伙)      |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳启程出海数字科技有限公司        |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳众娱文化科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|泉信技术(北京)有限公司              |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江阴市力飞网络科技有限公司          |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|杭州拾音时光传媒有限公司            |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|株式会社グラティア                  |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|株式会社松庐                        |     孙公司     |     80.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海凯裔商务服务合伙企业(有限合伙)  |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海娅婷生物科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海智跃前行科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海朗脉投资有限公司                |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海鹏景文化传媒有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|东阳嗨乐影视娱乐有限公司            |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|蔻之初(上海)生物科技有限公司        |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|云智数据流量谷(山西)运营管理有限公司|     孙公司     |     65.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|元容数字科技(北京)有限公司          |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京乾坤翰海资本投资管理有限公司    |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京元圆科技有限公司                |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京初合科技有限公司                |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京合动力广告传媒有限责任公司      |     孙公司     |     70.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京合润德堂文化传媒有限责任公司    |     子公司     |     96.36|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京天娱云智科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京天娱数智科技有限公司            |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京天神互动科技有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京妙趣横生网络科技有限公司        |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|聚为数字科技(大连)有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京新芮瞬间科技有限公司            |     孙公司     |     70.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京智境云创科技有限公司            |     孙公司     |     70.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京智竞未来科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京水工日辰科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|网游天地(天津)科技有限公司          |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京益游网络科技有限公司            |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|红妆(山西)生物科技有限公司          |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京聚为优创科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京萌果科技有限公司                |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京财富创想数码科技有限公司        |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京银河星团网络科技有限公司        |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|合润新视野国际传媒广告(北京)有限公司|     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|喀什火力网络科技有限公司            |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|嘀嗒数字科技(大连)有限公司          |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|嘉兴乐玩网络科技有限公司            |    联营企业    |     42.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|嘉兴长天有道十一号投资管理合伙企业( |     孙公司     |     39.38|
|有限合伙)                           |                |          |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|大连智竞产业园运营管理有限公司      |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|大连鹏景科技有限公司                |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|天娱数字科技(上海)有限公司          |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|天娱数字科技(无锡)有限公司          |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|天娱数科产业园运营管理(大连)有限公司|     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|天娱数科(北京)信息技术有限公司      |     孙公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|天娱机器人(深圳)有限公司            |     子公司     |    100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖南淘气网络科技有限公司            |    联营企业    |      0.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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