确成硅化学股份有限公司（以下简称'确成股份'）于2026年4月发布了修订后的《公司章程》，对公司治理结构、股东权利、董事会运作、利润分配等核心制度进行了系统性完善，进一步提升公司治理水平，保障投资者合法权益。

修订后的章程明确公司注册资本为人民币41,519.2405万元，股份全部为普通股，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。公司董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，其中职工代表董事1人，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，强化董事会专业决策能力。

值得注意的是，章程特别规定董事长为公司法定代表人，若董事长辞任则视为同时辞去法定代表人职务，公司需在30日内确定新的法定代表人。这一机制确保了公司法人治理的连续性和稳定性。

章程详细界定了股东的各项权利，包括股利分配权、表决权、知情权、质询权等，并明确股东查阅公司会计账簿、会计凭证的具体程序，保障股东特别是中小股东的知情权。针对控股股东和实际控制人，章程制定了严格的约束条款，禁止其利用关联关系损害公司利益，要求其保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。

在股份转让方面，章程规定公司公开发行股份前已发行的股份自上市之日起一年内不得转让，董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让。同时，对短线交易行为作出限制，明确持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入的收益归公司所有。

公司设立时发起人及出资情况如下：

章程对公司利润分配政策作出详细规定，明确公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的20%。公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红。

针对不同发展阶段，章程制定了差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%；成熟期且有重大资金支出安排的，最低应达到40%；成长期且有重大资金支出安排的，最低应达到20%。这一灵活机制兼顾了公司发展需要与股东回报诉求。

章程细化了董事会的职权范围，包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。特别规定董事会在股东会授权范围内，可决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项，并明确了董事会与股东会的权限划分标准。

在高级管理人员方面，章程规定公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，设副总经理及其他高级管理人员若干名，由总经理提请董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并明确了其具体职权范围。

章程对公司对外担保行为作出严格规定，明确单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保、对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保等情形，均须经股东会审议通过。其中，担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

此外，章程还完善了公司内部审计制度，规定内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查，直接向董事会负责，并接受审计委员会的监督指导，进一步强化了公司的风险控制体系。

确成股份表示，本次章程修订符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，有利于完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保障公司持续健康发展。修订后的公司章程自股东会审议通过之日起生效实施。

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