北京，2026年4月21日 ——科德数控股份有限公司（证券代码：688305，证券简称：科德数控）今日发布公告称，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。此次调整主要涉及注册资本减少及利润分配政策优化，旨在进一步完善公司治理结构，提升投资者回报稳定性。

注册资本因限制性股票回购注销减少

公告显示，科德数控拟回购注销2024年限制性股票激励计划中64名激励对象已获授但尚未解除限售的34.8075万股第一类限制性股票。该事项完成后，公司总股本将由132,906,678股变更为132,558,603股，注册资本相应由13,290.6678万元减少至13,255.8603万元，减少金额为348.075万元。上述议案尚需提交公司股东会审议。

《公司章程》修订聚焦利润分配机制优化

为响应监管要求并提升投资者回报质量，科德数控对《公司章程》中利润分配相关条款进行了重点修订，主要变化包括：

1. 强化现金分红优先原则
   修订后条款明确，公司在具备现金分红条件时“应当优先采用现金分红的方式”，并新增“在有条件的情况下，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红”，进一步保障股东获取稳定回报的权利。

2. 细化现金分红条件与比例
   公司将“累计未分配利润为正”作为现金分红的核心条件之一，并结合行业特点、发展阶段、债务偿还能力等因素，实施差异化分红政策。例如，对于成熟期且无重大资金支出的情况，现金分红占比最低应达80%。

3. 完善决策程序与监督机制
   修订后，审计委员会需对现金分红政策执行情况进行监督，若发现董事会未严格履行程序或信息披露不规范，应督促其改正。同时，利润分配政策调整需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过，确保决策透明性。

后续安排

科德数控表示，此次注册资本变更及《公司章程》修订事项尚需提交股东会审议。公司将在股东会通过后及时向工商登记机关办理变更登记及备案手续。董事会强调，本次调整符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》等法规要求，有助于平衡公司发展与投资者利益，为长期稳定发展奠定基础。

关于科德数控
科德数控是国内领先的高端数控机床制造商，专注于五轴联动数控机床及核心功能部件的研发、生产与销售，产品广泛应用于航空航天、高端装备等领域。公司始终坚持以技术创新驱动发展，同时重视通过合理分红回报投资者。

（完）

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