证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2026-016

转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月10日

（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长宋树清先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会提议向下修正“瑞科转债”转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、议案1已对中小投资者进行了单独计票。

3、股权登记日持有“瑞科转债”的股东对议案1进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：黄超颖、程子恰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2026-015

转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

关于向下修正“瑞科转债”转股价格

暨转股停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因“瑞科转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

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● 修正前转股价格：30.91元/股

● 修正后转股价格：21.00元/股

● 转股价格调整实施日期：2026年4月14日

● “瑞科转债”于2026年4月13日停止转股，2026年4月14日起恢复转股。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546号）同意注册，公司于2022年8月18日向不特定对象共计发行430万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，按面值发行，本次发行总额为人民币43,000.00万元，并于2022年9月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。

根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“瑞科转债”自2023年2月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为30.98元/股，转股期限自2023年2月24日至2028年8月17日。因公司实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月19日起调整为30.91元/股，具体内容详见公司于2023年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于“瑞科转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2023-028)。

二、本次向下修正“瑞科转债”转股价格修正条款及触发情况

(一) 修正权限及修正幅度

根据《募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（三）转股价格修正条款触发情况

截至2026年3月16日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格30.91元/股的85%，即26.27元/股的情形，已触发“瑞科转债”转股价格的向下修正条款。

三、本次向下修正“瑞科转债”转股价格的审议程序

公司于2026年3月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“瑞科转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“瑞科转债”的转股价格，并同意提交股东会审议。

公司于2026年4月10日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“瑞科转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。

根据公司股东会的授权，公司于2026年4月10日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正“瑞科转债”转股价格的议案》，同意将“瑞科转债”的转股价格由30.91元/股向下修正为21.00元/股。表决结果为同意7票，反对1票，弃权0票。董事罗超先生对本议案投反对票，理由为：国投高科技投资有限公司不持有“瑞科转债”，向下修正转股价可能摊薄现有股东权益，下修转股价格较低。

四、本次向下修正“瑞科转债”转股价格的结果

公司2026年第一次临时股东会召开前二十个交易日（2026年3月12日至2026年4月9日）公司股票交易均价为21.00元/股，公司2026年第一次临时股东会召开前一个交易日（2026年4月9日）公司股票交易均价为20.88元/股。本次修正后“瑞科转债”转股价格应不低于21.00元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司2026年第一次临时股东会授权，公司董事会同意将“瑞科转债”的转股价格由30.91元/股向下修正为21.00元/股，修正后的“瑞科转债”转股价格自2026年4月14日起生效。“瑞科转债”自2026年4月13日停止转股，2026年4月14日起恢复转股。

同时在本次“瑞科转债”转股价格向下修正生效之日起（2026年4月14日起）若再次触发“瑞科转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞科转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2026年4月11日