金冠电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月22 日以现场和视频 的方式召开第三届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知 于2026 年4 月10 日以邮件方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9 人,实际 出席董事9 人。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持,会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规 和《金冠电气股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,逐项表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于<公司2025 年年度报告及其摘要>的议案》
经审议,董事会认为公司2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等制度的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》
经审议,董事会同意公司编制的《2025 年度可持续发展报告》。
此议案已经第三届董事会战略委员会2026 年第一次会议事先审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年度可持续发展报告》及《2025 年度可持续发展报告摘要》。
(三)审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
2025 年公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的要求,认真履行股东会赋予的职责,规范运作、科学决策,充分发挥在公司治理 中的核心作用,有效开展董事会各项工作,保障了公司良好运作和可持续发展。
本项议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
(四)审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
经审议,董事会认为2025 年公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规及《公司章程》等制度的相关规定,忠实履行职责,及时了解公司的经营管 理信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司召开的相关会议,对董事会审议 事项进行了审议,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司及全体股东的利益。
各位独立董事将在公司2025 年年度股东会上做《2025 年度独立董事述职报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的各位独立 董事的《2025 年度独立董事述职报告》。
(五)审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》
经审议,董事会认为公司在任独立董事高瑜彬先生、陈奎先生、徐春龙先生均 能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
独立董事高瑜彬先生、陈奎先生、徐春龙先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
(六)审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
经审议,董事会认为2025 年公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券 法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定,本着 审慎、客观、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(七)审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
经审议,董事会认为2025 年公司管理层在董事会的带领下,严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,贯彻执行股东会、董事会的各 项决议,持续推进主营业务稳健发展,勤勉尽职,完成各项工作,达成2025 年各项 经营目标。
此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议事先审议通过。
(八)审议通过《关于<2025 年度财务决算报告及2026 年度财务预算报告>的 议案》
经审议,董事会同意公司编制的《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务 预算报告》。
(九)审议通过《关于<2025 年内部控制评价报告>的议案》
经审议,董事会认为公司于内部控制评价报告基准日,结合自身经营管理的实 际情况,已建立了一套健全的内部控制制度,覆盖了公司的各业务过程和操作环节, 并得以有效执行,不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理 要求,能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整,
为公司合法合规经营提供了保障。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年内部控制评价报告》。
(十)审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告>的议案》
经审议,董事会认为公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况,相关决策程 序规范、合法、有效,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存 在违规使用募集资金的情形。
此议案已经第三届董事会审计委员会2026 年第二次会议、第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议事先审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
(十一)审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 明>的议案》
经审议,董事会同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于金冠电 气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《致 同会计师事务所(特殊普通合伙)关于金冠电气股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
(十二)审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
经审议,董事会认为公司2025 年度利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等各种因素,符合公司实际情 况。
此议案已经第三届董事会审计委员会2026 年第二次会议、第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议事先审议通过。
本项议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025 年度利润分配方案的公告》。
(十三)审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会认为公司2026 年关联交易预计为日常经营活动所需,关联交易 遵循公平、公正的市场原则,定价公允、合理,不存在损害公司股东,特别是中小 股东利益的情形。
此议案已经第三届董事会审计委员会2026 年第二次会议、第三届董事会关联交易 管理委员会2026 年第一次会议、第三届董事会独立董事2026 年第一次专门会议事先 审议通过。
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。
董事樊崇先生和马英林先生作为该议案的关联董事已回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于2026 年度日常关联交易预计公告》。
(十四)审议《关于<公司董事2026 年度薪酬方案>的议案》
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议事先审议,全体 委员均回避表决。
表决结果:本议案涉及全体董事的薪酬方案,全体董事均为关联董事,均回避 表决,故直接提交2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
(十五)审议通过《关于<公司高级管理人员2026 年度薪酬方案>的议案》
经审议,董事会认为公司高级管理人员2026 年度薪酬方案符合相关法律法规的
要求。
本项议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第 一次会议事先审议通过。
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。
樊崇先生和贾娜女士为该议案的关联董事已回避表决。
公司高级管理人员2026 年度薪酬方案将在2025 年年度股东会上进行汇报。具 体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
(十六)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议,董事会同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下, 使用最高不超过人民币4 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用 期限自公司本次董事会审议通过之日起12 个月内有效,在上述额度和有效期内,资 金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
(十七)审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
经审议,董事会认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025 年度审 计机构,具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力,在2025 年度审计过程中,制 定审计方案合理、审计程序合规,勤勉尽责,审计工作得到了有效执行。
在董事会审议本项议案前已经第三届董事会审计委员会2026 年第二次会议事 先审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
(十八)审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责 情况报告>的议案》
经审议,董事会认为审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥审计委员会的作用,切实履行了 审计委员会对会计师事务所的监督职责。
本议案已经第三届董事会审计委员会2026 年第二次会议事先审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审 计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况报告》。
(十九)审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
经审议,董事会同意公司制定的《2026 年度“提质增效重回报”的行动方案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
(二十)审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议,公司2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营 状况和经营成果。
本议案已经第三届董事会审计委员会2026 年第二次会议事先审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。
(二十一)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议,董事会同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本项议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026 年第 一次会议事先审议通过。
本项议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
(二十二)审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果:本议案涉及全体董事,全体董事均为关联董事,均回避表决,故直 接提交公司2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。
(二十三)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
经审议,董事会认为调整后的组织架构有利于实现公司战略发展目标,进一步 优化公司治理结构,提高公司管理水平和运营效率。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于调整公司组织架构的公告》。
(二十四)审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》
经审议,董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度 审计机构。
本项议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2026 年度审计机构的公 告》。
(二十五)审议通过《关于召集召开2025 年年度股东会的议案》
经审议,董事会审议通过《关于召集召开2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于召开2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2026 年4 月24 日