江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于1988 年8 月,2013 年12 月10 日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢10 层1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025 年12 月31 日,容诚会计师事务所共有合伙人233 人,共有注册 会计师1507 人,其中856 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024 年度收入总额为251,025.80 万元,其中审 计业务收入234,862.94 万元,证券期货业务收入123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担518 家上市公司2024 年年报审计业务,审计收费 总额62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管 理业等多个行业。容诚会计师事务所对华盛锂电所在的相同行业上市公司审计客 户家数为383 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额 不低于2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023 年9 月21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司 (以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初111 号]作出判 决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011 年3 月17 日 (含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视 网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目 前,本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到 刑事处罚0 次、行政处罚1 次、监督管理措施12 次、自律监管措施13 次、纪律 处分4 次、自律处分1 次。
101 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑 事处罚0 次、行政处罚4 次(共2 个项目)、监督管理措施20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分10 次、自律处分1 次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:齐利平,2005 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市 公司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过奇精机械 (603677)、瑞纳智能(301129)等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:吴玉娣,2017 年成为中国注册会计师,2011 年开始 从事上市公司审计业务,2011 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过 峆一药业(430478)、隆扬电子(301389)、华茂股份(000850)等多家上市公司 审计报告。
项目质量控制复核人:陈莲,2015 年成为中国注册会计师,2008 年开始从 事上市公司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复 核过瑞鹄模具(002997)、博俊科技(300926)、鑫铂股份(003038)、富春染织 (605189)、三联锻造(001282)等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人齐利平、签字注册会计师吴玉娣近三年内未曾因执业行为受到刑 事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核人陈莲于2025 年受到深圳证券交易所纪律处分1 次,除此之 外,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度 等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以 及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025 年度容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计等费用共计
103 万元,其中年度审计报告费用88 万元,内部控制审计报告15 万元。
二、专项意见
(一)独立董事专门会议的核查意见
公司于2026年3月27日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会 议,审议并全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,独立董事认为:本次 拟续聘的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应执业资质,过往执业过程 中勤勉尽责、客观公正,能够准确反映公司财务状况及经营成果,满足公司审计 工作需求。续聘程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将 该议案提交董事会审议。
(二)审计委员会的核查意见
公司于2026年3月27日召开第三届董事会审计委员会第三次会议,审议并全 票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会认为:容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)在2025年度为公司提供审计服务期间,能够严格遵循独立审 计准则,秉持客观、公正的执业态度,勤勉尽责地开展相关工作,如实反映公司 财务状况与经营成果。审计委员会同意提请董事会续聘容诚会计师事务所(特殊 普通合伙)担任公司2026年度财务审计机构,并将本议案提交公司董事会审议。
(三)董事会的审议和表决情况
公司于2026 年3 月27 日召开第三届董事会第七次会议,审议并全票通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2026 年度财务报告审计机构,并同意将该议案提交公司股东会审 议。
(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议 通过之日起生效。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
2026 年3 月31 日