普源精电科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议 于2026 年4 月20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年4 月15 日通过通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)送达 各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持,应到董事7 人,实到董事7 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。出席会议的董事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<公司2026 年第一季度报告>的议案》

公司2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定;公司2026 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定, 公允地反映了公司2026 年第一季度财务状况和经营成果等事项;公司2026 年第 一季度报告的编制过程中,未发现公司参与2026 年第一季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2026 年第一季度报告披 露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

《普源精电科技股份有限公司2026 年第一季度报告》已于本次董事会召开 前经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《普源精电科技股份有限公司2026 年第一季度报告》。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2026 年4 月21 日