河南仕佳光子科技股份有限公司 关于2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月17 日召开第四届董事会第十一次会议,审议了《关于公司2025 年度董事、高级管 理人员薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》。现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案公告如下:

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

依据相关法律法规及《公司章程》,结合公司实际经营情况和薪酬考核结果, 公司2025年度向董事、高级管理人员发放薪酬/津贴(税前)情况如下:

序号 姓名 职务 薪酬(万元)

1 葛海泉 董事长 195.87

2 吕克进 董事、总经理 174.64

3 黄永光 董事、副总经理、核心技术人员 121.53

4 张志奇 董事 29.37

5 张晓光 董事、核心技术人员 54.99

6 张可 董事 52.97

7 胡卫升 独立董事 6

8 鲁平 独立董事 6

9 王菲 独立董事 6

10 赵艳涛 财务总监 118.36

11 梅雪 董事会秘书 83.55

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

为激励董事和高级管理人员勤勉尽责地工作,促进公司效益增长和可持续发 展,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定,综合考虑公司的实 际情况及行业、地区的薪酬水平等因素,2026年度(2026年1月1日至2026年12 月31日)公司董事及高级管理人员薪酬方案如下:

1、公司董事薪酬(津贴)

公司独立董事在公司领取独立董事津贴7.2 万元/年,按月发放。

公司内部董事按其所在公司岗位领取工资薪酬,不另外领取董事薪酬;外部 董事不领取董事津贴。

2、公司高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬确定原则为根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关 薪酬绩效考核目标领取薪酬,不再另行领取津贴。

3、其他说明

(1)上述薪酬均为税前金额,其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

(2)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离 任的,按其实际任期计算并予以发放。

(3)公司董事薪酬事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议通过后实施。

三、公司履行的决策程序

1、董事会提名及薪酬委员会审议情况

公司于2026年4月13日召开第四届董事会提名及薪酬委员会第三次会议,审 议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》, 全体委员回避表决,同意将本议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议,审议《关于公司2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,全体董事回避 表决,同意将本议案提交股东会审议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年4 月18 日