厦门特宝生物工程股份有限公司 关于召开2025 年年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

?会议召开时间:2026 年4 月13 日(星期一)9:00-10:00

?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)

?会议召开方式:上证路演中心网络互动

?投资者可于2026 年4 月3 日(星期五)至4 月10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 (ir@amoytop.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026 年3 月27 日发布公司2025 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解2025 年年 度经营成果、财务状况、现金分红等情况,公司计划于2026 年4 月13 日(星 期一)9:00-10:00 举行2025 年年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问 题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025 年年度的经营成果、 财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年4 月13 日(星期一)9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理:孙黎先生

副总经理、董事会秘书、财务总监:杨毅玲女士

独立董事:周克夫先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026 年4 月13 日(星期一)9:00-10:00,通过互联网登 录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026 年4 月3 日(星期五)至4 月10 日(星期五) 16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“ 提问预征集” 栏目 (https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通 过公司邮箱(ir@amoytop.com)向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0592-6889118

联系传真:0592-6889130

联系邮箱:ir@amoytop.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2026 年4 月3 日