证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2026-017
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
关于召开2025年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：
2026年
月
日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月26日14点30分
召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月26日
至2026年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 3 | 《关于2025年年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》 | √ |
| 4.01 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 4.02 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 4.03 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 4.04 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 4.05 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | √ |
| 4.06 | 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 | √ |
| 4.07 | 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 | √ |
| 4.08 | 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 | √ |
| 4.09 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》和《关于高级管理人员薪酬方案
的议案》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已分别于2026年4月21日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：4.01
3、对中小投资者单独计票的议案：2-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：2应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事对议案2回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688169 | 石头科技 | 2026/5/19 |
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4、登记时间、地点
登记时间：2026年5月21日（上午10:00-11:30，下午14：00-16:30）
登记地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦
联系人：石女士
联系电话/传真：010-80701697
邮箱：IR@roborock.com
六、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书北京石头世纪科技股份有限公司董事会：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 2 | 《关于董事薪酬方案的议案》 | |||
| 3 | 《关于2025年年度利润分配方案的议案》 | |||
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》 | |||
| 4.01 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 4.02 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | |||
| 4.03 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | |||
| 4.04 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | |||
| 4.05 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | |||
| 4.06 | 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
| 4.07 | 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
| 4.08 | 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 |
| 4.09 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。