苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年5月

目 录

2026年第一次临时股东会会议须知 ...... 1

2026年第一次临时股东会会议议程 ...... 3议案一 《关于注销部分回购股份、减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 5

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议须知为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00

2、现场会议地点：苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长朱化星

5、投票方式：现场投票与网络投票相结合

6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：2026年5月8日至2026年5月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的

表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三） 宣读股东会会议须知

（四） 推举计票人和监票人

（五） 逐项审议会议各项议案

（六） 就大会审议议案与会股东及股东代理人发言、提问

（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十一）复会，主持人宣读股东会表决结果

（十二）见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十三）签署会议文件

（十四）会议结束

议案一

关于注销部分回购股份、减少注册资本

及修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司于2024年9月26日召开第二届董事会第六次临时会议，并于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将用于依法注销、减少注册资本，回购价格不超过30.68元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购期限自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于稳定股价措施暨以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-041）。

公司于2025年10月13日召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于延长股份回购期限的议案》，同意公司原回购实施期限延长6个月，延期至2026年4月13日止，除回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于延长股份回购实施期限的公告》（公告编号：2025-041）。

公司于2026年3月24日召开第二届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由不超过人民币30.68元/股（含）调整为不超过人民币46.25元/股（含），回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-008）。

截至2026年4月13日，公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实际回购公司股份257,986股，占公司总股本的比例为0.3676%，回购成交的最高价格为43.70元/股，最低价为37.93元/股，支付的资金总额为1,049.67万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），本次回购资金总额已符合董事会审议通过的回购股份方案。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司拟对本次所回购的股份257,986股予以注销。本次注销完成后，公司注册资本将由70,175,439元变更为69,917,453元，公司总股本将由70,175,439股变更为69,917,453股。此外，根据《股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订，同时董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。相关事项已经公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过。以上议案，请各位股东审议。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

2026年5月8日