苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

第二届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《苏州近岸 蛋白质科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,苏 州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次临 时会议于2026 年4 月14 日在公司会议室,以通讯方式召开,全体董事一致同意 豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长提议召开,由董事长朱化星先生主持, 会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司财务总监列席本次会议。本次会 议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于注销部分回购股份、减少注册资本及修订<公司章程> 的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关 于股份回购进展暨申请注销部分回购股份的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

2026 年4 月15 日