科兴生物制药股份有限公司 关于制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 以及《公司章程》等的有关规定,结合公司实际经营情况,于2026 年4 月20 日 召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》, 制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《ESG 管理制度(H 股发行并上市 后适用)》。

本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考 核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议;《ESG 管理制度(H 股发行并上 市后适用)》经董事会审议通过,自公司发行的H 股股票在香港联交所挂牌上市 之日起生效并实施。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》《ESG 管理制度(H 股发行并上市后适用)》。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026 年4 月22 日