杭州爱科科技股份有限公司 董事会审计委员会2025 年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州爱科 科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,2025 年 度杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责, 认真履行审计监管职责,现将2025 年度工作情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由3 名成员组成,分别为独立董事蒋巍、独立 董事周恺秉和非独立董事方小卫,由会计专业人士独立董事蒋巍担任审计委员会 的召集人。上述审计委员会委员均未在公司担任高级管理人员,且具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所、《公司章程》规定的任职资格要求。
二、审计委员会2025 年度会议召开情况
报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定,积极履行职责。2025 年度,审计委员会共召开8 次 会议,全体委员均亲自出席了会议,投票表决通过了全部议案。具体情况如下:
| 会议届次 | 召开时间 | 会议内容 |
| 第三届董事会审 计委员会第八次 会议 | 2025 年 1 月 20 日 | 1. 审议《关于公司 2024 年度审计计划 的议案》 |
| 第三届董事会审 计委员会第九次 会议 | 2025 年 4 月 24 日 | 1. 审议《关于审计委员会 2024 年度履 职情况报告的议案》 2. 审议《关于公司 2024 年度财务决算 报告的议案》 3. 审议《关于公司 2024 年年度报告及 摘要的议案》 4. 审议《关于 2024 年年度利润分配方 案的议案》 5. 审议《关于公司 2024 年度内部控制 评价报告的议案》 6. 审议《关于公司 2024 年度募集资金 |
| 第三届董事会审 | | 存放与实际使用情况的专项报告的议 案》 7. 审议《关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案》 8. 审议《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》 9. 审议《关于董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责情况 报告的议案》 10. 审议《关于续聘公司 2025 年度会计 师事务所的议案》 11. 审议《关于公司 2025 年第一季度报 告的议案》 12. 审议《关于调整募集资金在不同实 施主体中分配比例的议案》 13. 审议《关于修订< 董事会审计委员会 议事规则> 的议案》 14. 审议《关于聘任内审负责人的议案》 |
| 第三届董事会审 计委员会第十一 次会议 | 2025 年 7 月 3 日 | 1. 审议《关于使用部分闲置自有资金进 行委托理财的议案》 |
| 第三届董事会审 计委员会第十二 次会议 | 2025 年 8 月 28 日 | 1. 审议《关于公司 2025 年半年度报告 及摘要的议案》; 2. 审议《关于公司 2025 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》; 3. 审议《关于 2025 年半年度利润分配 方案的议案》; 4. 审议《关于公司 2025 年度 “ 提质增效 重回报 ” 专项行动方案的半年度评估报 告》; 5. 审议《关于开展远期结售汇等外汇衍 生品业务的议案》 |
| 第三届董事会审 计委员会第十三 次会议 | 2025 年 9 月 10 日 | 1. 审议《关于公司符合向不特定对象发 行可转换公司债券条件的议案》 2. 审议《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》 2.01 发行证券的种类 |
| 第三届董事会审 | 2025 年 10 月 30 日 | 1. 审议《关于公司 2025 年第三季度报 |
| 计委员会第十四 次会议 | | 告的议案》 2. 审议《关于变更部分回购股份用途并 注销暨减少注册资本的议案》 |
| 第三届董事会审 计委员会第十五 次会议 | 2025 年 12 月 5 日 | 1. 审议《关于部分募投项目结项的议 案》 |
三、审计委员会2025 年度履职情况
公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,履行了以下职责:
1、审核关联交易事项并发表意见
报告期内,审计委员会对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核,认为 公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营行为,关联交易的定价遵循公平、 合理的原则,以市场价格作为定价基础,以合同的方式明确各方的权利和义务, 不存在异常关联交易,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的 情形。
2、审阅公司的财务报告并对其发表意见
2025 年度,审计委员会认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告能 够真实、准确、完整地反映公司当期的经营情况与财务情况,不存在欺诈、舞弊 行为及重大错误的情况,也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计会计 变更的事项。
3、监督及评估外部审计机构工作
报告期内,董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计 工作情况进行了核查和充分了解,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执 业过程中勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计机 构的义务和责任。
4、指导内部审计工作与合规工作
2025 年度,审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划,同时督促公 司内部审计部门严格按照审计计划执行,强调公司各级管理层要提高合规意识, 加强合规培训。经审阅内部审计工作报告,公司内部审计工作符合国家有关法律 法规及公司内部审计制度的相关要求,未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所 有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2025 年度,公 司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度,公司内部控制 的运作情况符合公司规范治理的要求,切实保障了公司和股东的合法权益。
6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,公司董事会审计委员会在充分了解各方意见后,积极协调公司管 理层与外部审计机构之间的沟通与交流,同时还主动协调公司内部审计部门与外 部审计机构的交流,提高了相关审计工作的效率,保证财务报告的审计工作顺利 开展,促进公司内部控制管理的有效运作。
7、承接《公司法》规定的监事会职权
根据中国证监会关于上市公司治理架构的改革要求,公司于2025 年5 月正 式取消监事会,并对《公司章程》及相关制度、规则进行了修订,明确规定由董 事会审计委员会承接《公司法》所赋予的监事会职权。同时,对审计委员会的工 作规则进行了相应修订,确保监事会职权的平稳过渡与有效履行,保障了监督的 专业性与实效性,提升了公司治理效率,为公司的规范运作与健康发展奠定坚实 基础。
四、总体评价
2025 年,董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用,积极参与公司的 规范治理,切实履行了审计委员会的职责,在监督及评估外部审计机构工作、审 阅公司财务报告、指导内部审计工作与合规工作、评估内部控制的有效性以及内 外部审计机构的协调沟通等方面起到了积极的作用,保障了公司年度审计工作与 内部审计的顺利进行,同时保障了公司审计工作的规范运行。
2026 年,公司董事会审计委员会将严格根据相关法规的要求,秉持审慎、 客观、独立的原则,勤勉尽责,切实履行董事会审计委员会的职责,发挥审计委 员会的监督职能,维护公司与全体股东的合法权益。
特此报告。
(以下无正文)
杭州爱科科技股份有限公司董事会
审计委员会
2026 年4 月22 日
(本页无正文,为《杭州爱科科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度 职情况报告》的签字页)
审计委员会成员签字:
蒋巍:
精数
2026年4月22日
(本页无正文,为《杭州爱科科技股份有限公司董事会审计委员会2025年 度履职情况报告》的签字页)
审计委员会成员签字:
:
2026年4月22日
(本页无正文,为《杭州爱科科技股份有限公司董事会审计委员会2025年 度履职情况报告》的签字页)
审计委员会成员签字:
周恺重
周恺秉:
2070年4月22日