杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月10日以邮件、 专人等方式,向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通 知。本次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开, 会议应参加董事5人,实际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持,本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法 律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长方小卫先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》
根据《公司章程》等相关规章制度,公司总经理提交了《2025年度总经理工 作报告》。本议案已经战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
(二)审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2025年,董事会认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责。结合公司 董事会2025年实际运行情况及公司实际经营情况,公司董事会编制了《2025年度 董事会工作报告》。
(三)审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
2025年,公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神,切实履行独立董 事义务,发挥独立董事作用,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合 理化建议,关注公司的发展情况;同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其 他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极促进 董事会决策的客观性、科学性。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司2025 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2025年年度股东会听取。
(四)审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
(五)审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定,编制了《2025年度财务决算报告》,反映了公司2025 年经营实际情况及财务状况。
(六)审议通过了《关于审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
2025年度,公司董事会审计委员会全体委员能够忠实、审慎、勤勉地履行工 作职责,充分利用专业知识,积极开展工作,在审核公司财务报告、审查内控制 度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责,有力地促进 了公司规范运作。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度 履职情况报告》。
(七)审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
董事会认为:公司2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2025 年年度报告及摘要的内 容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果等 事项。在年度报告及摘要的编制过程中,未发现公司参与年度报告及摘要编制和 审议的人员有违反保密规定的行为,董事会全体成员保证公司2025 年年度报告 及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司2025 年年度报告》及《杭州爱科科技股份有限公司2025 年年度报告摘要》。
(八)审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》
董事会认为:公司2025年年度利润分配方案符合有关法律、法规、规章制度 以及《公司章程》的有关规定,符合公司经营发展的实际情况,维护了全体股东 的利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的持 续、稳定、健康发展。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司关于2025 年年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2026-012)。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。
(九)审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关制度的规定和公司制度要 求,公司编制了《杭州爱科科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第三届 董事会审计委员会第十九次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
(十)审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告的议案》
董事会认为:公司2025年募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资 金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》 的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披 露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司关于公司2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》(公告编号:2026-013)。
(十一)审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履 行监督职责情况报告的议案》
经审阅,董事会同意《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行 监督职责情况报告的议案》内容。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职 责情况报告》。
(十二)审议通过了《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报 告的议案》
经审阅,董事会同意《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告 的议案》内容。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
(十三)审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
董事会认为:公司预计与关联方发生的2026 年日常关联交易符合公司日常 生产经营业务需要,遵循公平、公正、公开原则,定价公允,不会对公司独立性 造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司关于预计2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2026-014)。
本议案已经公司第三届独立董事第六次专门会议、第三届董事会审计委员会 第十九次会议审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事方小卫、方云科回避 表决。
(十四)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币3.5亿元(或等值外币,含 本数)暂时闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告 编号:2026-015)。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过,并同意提
交董事会审议。
(十五)审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责,能客观、公正、 公允的反映公司的财务情况,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东会授权公 司经营管理层决定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2026年度审计费用(包括 财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-016)。
(十六)审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
董事会认为:本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表 决,将直接提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公 告编号:2026-021)。
表决结果为:同意0票,反对0票,弃权0票,回避5票。
(十七)审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
容。
经审阅,董事会同意《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》内
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公 告编号:2026-021)。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。在公司担任高级管理人员的董 事方云科、戴凌胜回避表决。
(十八)审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司及子公司向合作银行申请总额不超过人民币10亿元的综合 授信额度,授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信 用证、贸易融资等,具体授信业务品种、额度和期限,以金融机构最终核定为准。 本次综合授信额度期限为自本次董事会审议通过之日起12个月,在授信期限内, 授信额度可循环使用。
(十九)审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》(公告编 号:2026-017)。
(二十)审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的 议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
(二十一)审议通过了《关于公司未来三年对外投资计划的议案》
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过,并同意提交 董事会审议。
(二十二)审议通过了《关于修订并制定部分治理制度的议案》
本议案中《关于制定<杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通 过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。
(二十三)审议通过了《关于拟为部分客户提供担保的议案》
董事会认为:公司及子公司拟为部分客户提供担保,有利于促进公司产品销 售,同时加速公司货款的回收,提高公司的营运资金效率和经济效益,符合公司 市场拓展战略方向。鉴于公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保 责任提供必要的反担保措施,风险总体可控,有利于公司业务的发展,符合公司 和公司全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情 形。董事会同意本议案内容。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司关于拟为部分客户提供担保的公告》(公告编号: 2026-019)。
(二十四)审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司决定于2026年5月14日召开 2025年年度股东会。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州 爱科科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号: 2026-022)。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2026年4月24日