一、审计委员会基本情况报告期内，公司第六届董事会审计委员会由严福洋先生、李云超先生和杜玉庆先生组成，其中严福洋先生、李云超先生为独立董事，严福洋先生担任审计委员会召集人且为会计专业人士。
二、审计委员会会议召开情况2025年度，董事会审计委员会共召开了8次会议。全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议，会议的召集、提案、表决、决议及会议记录均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关制度。2025年历次会议具体情况如下：
| 序号 | 时间 | 届次 | 审议内容 |
| 1 | 2025-01-10 | 第六届董事会审计委员会第十次会议 | 审议通过《关于公司审计部2024年工作总结的议案》 |
| 2 | 2025-02-27 | 第六届董事会审计委员会第十一次会议 | 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 3 | 2025-04-21 | 第六届董事会审计委员会第十二次会议 | 审议通过《关于公司2025年年度财务预算报告的议案》《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于批准报出2024年度财务报告的议案》《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》《关于2024年度内部控制评价报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司2025 |
| 年第一季度报告的议案》《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于公司2025年第一季度审计部工作报告的议案》 | |||
| 4 | 2025-07-11 | 第六届董事会审计委员会第十三次会议 | 审议通过《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于公司2025年半年度审计部工作报告的议案》 |
| 5 | 2025-08-07 | 第六届董事会审计委员会第十四次会议 | 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 6 | 2025-08-29 | 第六届董事会审计委员会第十五次会议 | 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| 7 | 2025-10-24 | 第六届董事会审计委员会第十六次会议 | 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于公司2025年第三季度审计部工作报告的议案》 |
| 8 | 2025-12-08 | 第六届董事会审计委员会第十七次会议 | 审议通过《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作2025年度，董事会审计委员会对公司财务报表审计工作进行了监督评价。审计委员会认为，担任公司财务审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，在审计过程中按照独立审计准则，严谨执业、深入了解公司经营发展情况，能够客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客观、真实、准确地反映公司的实际情况。
（二）对公司内部审计工作指导情况报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司审计部提交的内部审计计划、内部审计工作报告，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。
（三）监督及评估公司内控制度执行情况报告期内，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度执行，报告期内未发现公司存在内部控制方面的重大缺陷，切实保障了公司和股东的合法权益。
（四）审阅公司财务报告并对其发表意见报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告。经审阅，公司财务报告所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
四、总体评价2025年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。2026年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。
??广州中望龙腾软件股份有限公司
??董事会审计委员会
2026年4月22日