杭州安旭生物科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司 副董事长、副总经理兼财务总监姜学英女士提交的不再担任公司财务总监的辞职 报告,姜学英女士因工作调整申请辞去公司财务总监职务,仍将继续担任公司副 董事长兼副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,姜学英女士 不再担任公司财务总监的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董 事会对姜学英女士任职财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名并经董事会提 名委员会、董事会审计委员会对财务总监任职资格审查通过,2026 年3 月30 日, 公司召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于变更公司财务总监的 议案》,公司董事会认为林晓女士拥有丰富的财务管理经验,具备担任公司财务 总监的能力,同意聘任林晓女士为公司财务总监(简历详见附件),任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

林晓女士具备相应的任职资格,能够胜任财务总监相关职责的工作,不存在 《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员、财务负责人的情形,未受过中国 证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,也不存在其他不得担任上市 公司高级管理人员、财务负责人之情形。本次财务总监的聘任程序符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2026 年4 月1 日

附件:

林晓女士:

林晓,女,1985 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 高级会计师、税务师。2007 年1 月至2010 年4 月任福建惠万家投资发展有限公 司主办会计、财务主管;2010 年6 月至2011 年5 月任浙江依网科技信息工程有 限公司财务主管;2013 年5 月至2023 年6 月任安旭生物财务经理;2023 年7 月至今任安旭生物审计经理。

截至本公告披露日,林晓女士未直接持有公司股票,通过丽水创圣企业管理 合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上有表决权股 份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》以 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》规定的 不得担任公司的董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海 证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件等要求的任职资格。