杭州安旭生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安旭生物”)第三届董事 会第四次会议通知于2026 年3 月24 日以邮件方式发出送达全体董事,会议于2026 年3 月30 日以现场结合通讯表决方式召开,会议由公司董事长凌世生先生主持, 会议应到董事7 人,实到董事7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成 的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安 旭生物关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于变更公司 财务总 监的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安 旭生物关于变更公司财务总监的公告》(公告编号:2026-008)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2026 年4 月1 日