杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 二次会议于2026 年4 月21 日以通讯方式发出通知,2026 年4 月27 日以现场结 合通讯表决方式召开,会议由公司董事长范渊先生召集和主持,会议应到董事11 人,实到董事11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》的有关规定,形成的 决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议并通过了以下议案:

\[(一,审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告> 的议案》\]

表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公 司2026 年第一季度报告》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日