江苏长龄液压股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期原定至 2027 年8 月届满。鉴于公司控制权已发生变更,公司实际控制人由夏继发、夏 泽民先生变更为胡康桥、许兰涛、江阴高新技术产业开发区国有资产监督管理办 公室,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》和《江苏长龄液压股份 有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司董事会将提前 换届选举。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026 年4 月22 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于 公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,公司 第四届董事会将由9 名董事组成,其中:独立董事3 名,职工代表董事1 名,职 工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事 会同意提名胡康桥先生、许兰涛先生、夏泽民先生、王梨女士、朱芳女士为公司 第四届董事会非独立董事候选人;同意提名朱慈蕴女士、刘德强先生、卞钱忠先 生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中刘德强先生为会计专业人士。上述 候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人皆已参加独立董事履职培训并获得有关证明。根据相关 规定,公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料,且已获无 异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日披露 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的有关文件。

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认 为上述董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责 要求,具备履行董事职责的能力;未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定不得担任上市公司董事的情形;不存在中国证监会和上海证 券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形;最近三十六个月未受过中国证 监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执 行人,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。本次第四届董事会董事候选 人提名均已征得被提名人本人同意,提名程序符合相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

公司本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会进行审议,并采用累积投 票制的方式进行选举。上述5 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大 会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司股东会 审议通过之日起3 年。

二、其他说明

为保证公司董事会的正常运行,在本次换届完成前,仍由第三届董事会按照 《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职 期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董 事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月23 日

附件:

一、非独立董事候选人简历

1、胡康桥先生,1988 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历, 本科毕业于清华大学电子工程系专业,后留学美国莱斯大学,获得电气工程专业 芯片设计方向硕士学位,核芯互联科技(青岛)有限公司及核芯互联(北京)科 技有限公司的创始人,国家科技创业领军人才。2012 年9 月至2017 年11 月, 任美国超威半导体公司(AMD)芯片设计工程师;2017 年11 月至今,任核芯互 联(北京)科技有限公司总经理;2018 年12 月至今,任核芯互联科技(青岛) 有限公司总经理。

2、许兰涛先生,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权。2016 年3 月至 2024 年8 月,任南京卓砾智测控技术有限公司董事长;2017 年11 月至今,任核 芯互联(北京)科技有限公司董事长;2018 年12 月至今,任核芯互联科技(青 岛)有限公司董事长。2025 年12 月至今任深圳远阳交通能源科技投资有限公司 董事、经理。

3、夏泽民先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。 1994 年至2001 年,任职于江阴市交通局;2002 年至2011 年,任江阴市长龄液 压机具厂副厂长;2006 年至2018 年7 月,历任江阴市长龄机械制造有限公司执 行董事、总经理;2018 年7 月至2024 年8 月,任本公司董事、总经理;2024 年 8 月至今,任本公司董事长、总经理。

4、王梨女士,1978 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本 科学历。2000 年至2004 年就职于睢宁县造纸厂,2004 年至2008 年任江阴市财 盛土地储备开发有限公司出纳,2008 年至2010 年,任职于江阴经济开发区招商 局,2010 年4 月至2024 年11 月于江阴高新技术产业开发区财政局历任科员、 预算管理科分管负责人、征管综合科负责人、资产管理科负责人、预算管理科负 责人,2024 年11 月至2026 年3 月任江阴滨江澄源投资集团有限公司副总经理, 2026 年3 月至今任江阴市未来产业投资发展集团有限公司纪检部部长。

5、朱芳女士,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财 经大学,本科学历。1997 年至2011 年,任江阴市新和桥化工有限公司会计科科 长;2011 年至2018 年7 月,任江阴市长龄机械制造有限公司财务总监;2018 年

7 月至2024 年8 月,任本公司副总经理、财务负责人;2024 年8 月至今,任本 公司董事、副总经理、财务负责人。

二、独立董事候选人简历

1、朱慈蕴女士,1955 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权, 中国社会科学院研究生院民商法博士学位。历任清华大学法学院教授、博士生导 师、商法研究中心名誉主任、中国法学会商法学研究会常务副会长,现任深圳国 际仲裁院仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、鼎捷数智股份有限公司 独立董事,兼任中国人民人寿保险股份有限公司独立董事。

2、刘德强先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 具有注册会计师资格、高级会计师职称。2004 年至2007 年任江苏双良空调设备 股份有限公司会计,2007 年至2009 年任中冶焦耐(江阴)设备制造有限公司财 务部长,2010 年任江苏南顺食品有限公司财务主管,2010 年至2016 年先后任江 苏标榜装饰新材料股份有限公司财务经理、财务总监、董事会秘书。2017 年至 2022 年任江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会秘书、财务总监,2022 年至今, 任江阴标榜汽车部件股份有限公司副总经理、财务总监。

3、卞钱忠先生,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 具有法律执业资格证。2010 年9 月至2017 年2 月,任江阴市人民法院书记员、 助理审判员;2017 年3 月至2021 年5 月,任江苏维一律师事务所实习人员、律 师;2021 年6 月至2023 年12 月,任江苏漫修(张家港)律师事务所律师;2023 年12 月至2024 年7 月,任江苏漫修律师事务所律师;2024 年7 月至今,任江 苏漫修(江阴)律师事务所律师、主任;2021 年10 月至今,任江苏怡达化学股 份有限公司独立董事;2024 年8 月至今,任本公司独立董事。