神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会 议通知于2026 年4 月9 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年4 月13 日在公 司会议室召开,本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事8 人,实 到董事8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持,公司高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026 年第一季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒 体的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于调整2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股 票回购价格、股票期权行权价格及回购注销部分限制性股票的议案》

公司已实施完毕2025 年前三季度权益分派,根据《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称《管理办法》)及公司《2023 年限制性股票与股票期权激励 计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)等相关规定,应对限制性股 票回购价格、股票期权行权价格进行调整。

另外,鉴于公司2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予部分限制 性股票的1 名激励对象主动辞职且已离职,根据《管理办法》《激励计划(草案)》 的有关规定,董事会同意公司本次回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的

10.00 万股限制性股票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒 体的《关于调整2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格、 股票期权行权价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年4 月14 日