神通科技集团股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》, 推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益, 神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合实际经营情况及发展战略, 制定了“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第三届董事会第十一次会 议审议通过,具体内容如下:

一、深化智能化布局,提升产品核心竞争力

随着智能汽车产业链持续完善,车规级传感器、智能座舱等关键零部件需求 快速增长,公司紧跟行业“新三化”趋势,聚焦高技术含量、高附加值产品方向, 持续加大在智能驾驶、智能座舱等领域的研发投入与产业化布局,致力于提升核 心竞争力和经营效益,为股东创造更大价值。

在核心汽车零部件领域,公司技术创新取得积极进展。2025 年,公司主动 式油气分离器项目实现批量交付。在此基础上,公司的研发能力从结构制造延伸 至软硬件集成开发,包含自研核心硬件(如PCB 板集成电路)、自主开发电机 控制算法,并参与了产品与车身的CAN/LIN 交互系统的开发工作。

在车规级光学业务领域,公司依托注塑工艺与光学技术积累,持续拓展与汽 车下游智能座舱和高级辅助驾驶有关的激光雷达、毫米波雷达和抬头显示(HUD) 等光学镜片产品。同时,神通光场屏在后装市场的应用稳步推进,产品矩阵进一 步完善,公司在汽车智能化领域的综合服务能力不断增强。

在消费电子业务方面,公司稳步推进从B 端向C 端的业务延伸。吉光品牌 系列产品通过线上平台及线下合作渠道持续推广,积极触达终端用户,积累消费 端数据与反馈,同步优化产品体验,提升品牌认知。该布局是公司探索技术横向 应用、培育创新业务的关键举措,未来将结合市场需求动态调整策略,逐步释放

消费电子业务的长期价值。

在扎实推进各项业务布局的同时,公司管理层围绕年度经营目标,持续优化 生产管理、改进工艺技术、提升产品良率,并通过强化成本费用管控、推行精益 生产等方式多措并举实现降本增效。2025 年度,公司实现营业收入188,441.15 万元,较上年上升35.70%;归属于上市公司股东的净利润13,298.69 万元;归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,653.13 万元。

未来,公司将持续加强在智能驾驶、电驱动系统、轻量化等关键领域的研发 与市场拓展,积极布局新一代汽车电子与软件定义汽车相关业务。同时,公司将 推进少人化和自动化生产,落实精益生产理念,结合信息化系统和智能化设备运 用,推动管理创新,持续提升运营效率和管理水平。

二、重视投资者回报,维护股东权益

公司高度重视投资者合理回报,严格落实新“国九条”关于“增强分红稳定 性、持续性”的要求,通过制定稳定的利润分配政策和分红方案,切实回报股东, 着力构建与股东的和谐关系。公司在充分考虑经营发展实际情况及股东回报等各 个因素基础上,于2025 年4 月23 日披露了《未来三年股东分红回报规划(2025 年-2027 年)》。

公司于2025 年11 月27 日实施2025 年前三季度权益分派,向全体股东每股 派发现金红利0.027 元(含税),合计派发现金红利11,434,008.09 元(含税)。

公司将继续秉持“以投资者为本”的理念,牢固树立回报股东意识,积极提 升投资者回报能力和水平。在充分考虑公司发展阶段、经营情况、盈利水平以及 资本开支等因素的基础上,保持现金分红政策的持续性、稳定性,提升投资者获 得感。

三、加强投资者沟通,积极传递公司价值

公司高度重视信息披露工作,不断优化信息披露流程,提升信息披露的及时 性、准确性和完整性。公司严格按照监管要求,及时披露定期报告和临时公告, 确保所有投资者公平获取信息。2025 年度,公司共披露临时公告89 份,定期报 告4 份。

公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号--规范运作》等法律法规及《公司章程》规定,及时、准

确、有效地向投资者传递公司价值。为有效防范和应对各类舆情风险,维护公司 品牌形象和正常经营秩序,保护投资者合法权益,公司依据相关法律法规及《公 司章程》规定,结合自身实际情况,制定了《舆情管理制度》,建立健全了舆情 监测、研判、应对及报告的工作机制。

同时,公司严格执行《投资者关系管理制度》的相关规定,积极拓展投资者 沟通渠道,通过股东会、投资者热线、投资者交流会等媒介与广大投资者建立良 好的联系。公司常态化组织业绩说明会,2025 年召开2024 年度暨2025 年第一 季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会,通 过互动问答加深投资者对公司的了解和认同,建立并维护上市公司的良好形象, 推进公司在资本市场的长期健康发展。

未来,公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》等有关规定履行信息披露义务,不断提升信息披露质量,确保信息披露真 实、准确、完整、及时、公平。公司将进一步加强与资本市场的双向沟通,通过 多元化的投资者关系活动,主动展示公司的战略布局、经营进展与发展潜力。在 夯实主业的同时,公司也将积极培育新增长点,努力提升经营业绩和投资价值, 不断增强投资者信心与回报。

四、规范公司治理,强化风险管理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等要求规范运作, 不断完善法人治理结构,建立健全由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组 成的权责清晰、制衡有效的治理架构,确保各层级科学决策、协调运作。

2025 年,公司根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定 和监管要求,结合实际情况,对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》及一系列配套制度进行了修订,并取消监事会设置,在董事会中增设职工 代表董事,持续提升规范运作水平。

未来,公司将严格按照法律法规和监管要求,不断加强规范治理体制机制建 设,持续完善内控体系,多维度提升治理能力,进一步提高公司的经营管理水平 和风险防范能力,切实推动公司持续、健康、稳定发展。

五、强化“关键少数”履职能力,提升自律合规意识

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”

的责任担当与风险防控。通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机 构组成的多层级治理体系,对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在资 金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督,切实保障公司及中小股 东利益。

2025 年,公司组织并督促公司董事、高级管理人员及关键岗位人员参加中 国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等上级监管部门开展的专项培训,实 时传递监管动向与典型案例,确保“关键少数”及时了解最新法律法规,强化合 规意识,提升履职能力。

未来,公司将持续强化“关键少数”的履职责任,加强其与公司中小股东和 员工的风险共担及利益共享意识,促进公司持续健康发展。同时,公司将加强与 董事、高级管理人员的互动沟通,及时反馈资本市场监管部门的相关案例,多维 度提升公司治理能力,切实推动公司高质量发展,维护全体股东的利益。

六、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈 述,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到宏观政策、行业发展、市 场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日